數字化時代的金融風險管理

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【課程大綱】
一、為什么要搞“金融健身”？——金融世界里無處不在的風險
1、什么是金融風險
1.1 金融風險的產生背景
1.2 金融風險主要類型和常見場景
案例：市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險、投資風險
2、 牽一發而動全身——金融風險的關聯因素
2.1 金融風險的安全性
2.2 金融風險的流動性
2.3 金融風險的收益性
案例：暴雷的P2P產品、資金池產品（期限錯配）
3、商業銀行的角色——金融風險的涉事大戶
3.1 以經營風險為生的玩家
－風險的承受方
－風險的制造方
案例：開車學交規（金融駕校）
3.2 數字化管理金融風險的流程
－交易前管理
－交易中管理
－交易后管理
－渠道風控管理
案例：線上到線下、線下到線上
3.3 數字化轉型：管理方式和流程的重塑
－數字化金融風險管理架構的思維理念
－數字化金融風險管理的頂層設計
案例：數字化流程改革誤區
二、金融風險的五疾——金融風險的類型及表現
2.1 風濕——市場風險與應用
案例：國債利率上升
2.2 腦梗——信用風險與應用
案例：恒大地產
2.3 癲癇——操作風險與應用
案例：被帶走的行長
2.4 心梗——流動性風險與應用
案例：銀行擠兌
2.5 外傷——法律風險與應用
案例：監管處罰
三、魚頭魚身和魚尾——金融風險管理的組織系統
3.1 公司管理組織結構下的風險管理結構 （魚骨圖）
3.2公司不同層面的風險管理結構
－前臺部門
－中臺部門
－后臺部門
3.3 組織系統的外部監管力量
－巴塞爾協議體系三大支柱
－銀保監會
－央行
－銀行同業系統
案例：水庫防水和管理員的故事
四、從進食到消化——金融風險管理的內控系統
4.1 內部控制及其要素
4.2全面風險管理系統及其應用
沙盤游戲：誰在說謊？——識別潛在雷區的本領
五、全面健身計劃——金融風險管理的戰略系統
5.1 金融風險管理的目標
5.2 金融風險管理的策略
5.3 金融風險管理的原則與指導思想
5.4 金融風險管理的政策措施
5.5 風險資本及其限額
5.6 金融風險管理的程序
案例：破解不可能三角，如何取舍？
六、健身指標監測——金融風險管理的核心程序
6.1 市場風險的測量
6.2信用風險的測量
6.3操作風險的測量
6.4流動性風險的測量
6.5法律風險的測量
案例：誰有權利調整指標？
七、健身數據應用——金融風險管理的信息系統
7.1 信息系統的應用結構
7.2 信息系統的數據結構
7.3 信息系統的技術結構
案例：請說人話——業務和技術的兩種語言
八、健身風向和群體健身指導——監管風向標與金融從業者在風險管理體系中的參與方式
8.1金融風險政策風向標與案例解析
8.2如何參與公司風險管理的布局
案例：不做第一個吃螃蟹的人——審時度勢的重要性
九、標準健身套餐——金融風險管理工具與模型
9.1市場風險管理工具與模型
9.2信用風險管理工具與模型
9.3操作風險管理工具與模型
9.4流動性風險管理工具與模型
9.5法律風險管理工具與模型