銀行反洗錢體系的建立

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【課程大綱】
一、導論：反洗錢對各國政府的重要性
1、反洗錢對社會管理的重大作用
2、反洗錢對國際金融秩序的重大作用
3、反洗錢對于銀行發展的重大意義
4、反洗錢監管制度、范圍和方式

二、精解FATF40-總論
1、FATF40簡介
2、國際評估反洗錢效率的標準
3、中國國內與國際接軌的反先錢要求

三、精解FATF
將對FATF40的40條建議進行逐條精解，配合大量的案例及操作

四，中華人民共和國公安部對反洗錢工作的指示精神

五，中國人民銀行對反洗錢工作的指示精神
如何建立受國家和國際認可的反洗錢體系
總論：依據FATF40建立的反洗錢體系，是最權威的反洗錢體系。