FCPA海外反腐敗法

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課程提綱：
第一部分 FCPA查處典型案例
1、摩根大通JPMorgan Chase & Co（中國2014）
2、賽波特Saybolt Ins（巴拿馬1995）
3、洛克希德Lockheed Martin（埃及1989）
4、*通用電氣公司GE（以色列1992）
5、佰特公司Baxter International Inc（以色列/中國2013）
6、力拓Rio Tinto Group（中國2009）
7、朗訊Alcatel-Lucent（中國2004）
8、德普DPC Diagnostic Products Corporation（中國2005）
9、國際商業機器公司IBM（韓國1998/中國2004）
10、沃爾瑪Wal-Mart Stores（中國2003）
11、立邦Nippon Pain（中國2006）
12、戴姆勒克萊斯勒DaimlerChrysler（中國1998）
13、西門子SIEMENS AG（中國2003）
14、艾利·丹尼森Avery Dennison（中國2002）
15、雅芳AVON（中國2012）
16、迪士尼The Walt Disney Company（中國2012）
17、摩根士丹利Morgan Stanley（中國2011）
18、葛蘭素史克GlaxoSmithKline（中國2013）
19、禮來Eli Lilly and Company（巴西/波蘭/中國）

第二部分 海外反腐敗法FCPA的頒布
1、何謂海外反腐敗法FCPA
2、海外反腐敗法FCPA主旨
3、制定FCPA之前的*反腐法律
4、觸發FCPA產生的“水門事件”
5、修改FCPA法案歷史

第三部分 海外反腐敗法FCPA的執行
1、調查和執法機構
2、執法歷史
3、執法力度和涉及公司
4、推動FCPA執行的S法案
5、舉報線索的FCPA獎勵規則

第四部分 FCPA認定違法的規則
1、犯罪主體
2、行賄意圖
3、行賄方式
4、行賄對象
5、商業目的
6、第三方行為

第五部分 觸犯FCPA的法律制裁
1、刑事責任
2、民事責任
3、其他處罰

第六部分 FCPA規定的合法行為
1、日常政府行為
2、積極抗辯
3、抗辯依據
4、預判商務環境

第七部分 FCPA與跨國公司的博弈
1、臥底執法
2、毫不知情的公司老板
3、跨國公司強烈抵觸
4、游說敦促修改FCPA
5、倒逼放棄腐敗地區
6、*政府堅決維護FCPA
7、*社會的兩面性
8、民眾擔心外國腐敗毀掉*

第八部分 全球最嚴的英國《反賄賂法》
1、何謂《反賄賂法》
2、《反賄賂法》主旨
3、《反賄賂法》執法機構
4、《反賄賂法》增設新罪名
5、《反賄賂法》典型案例

第九部分 全球性國際組織之反腐規則
1、全球性國際組織反腐主旨
2、《聯合國反腐敗公約》-聯合國
3、《國際商業交易活動反對行賄外國公職人員公約》-經合組織OECD
4、《國際商會抗擊腐敗規則》-國際商會ICC
5、《國際商會反腐敗條款》-國際商會ICC
6、《G20反腐敗行動計劃》-G20
7、《反腐信息透明企業世界排名》-透明國際
8、*促成的其他反腐公約

第十部分 在華經營風險控制與合規操守
1、在華歐美企業容易“濕鞋”
2、中國政府控制行業易被關注
3、中國式商業環境被查概率高
4、在美中國企業同樣受制FCPA
5、FCPA促進中國廉政建設
6、依賴FCPA東道國法治受質疑
7、待完善的中國廉政法律
8、中國海外反腐敗法目前空白
9、中國法制環境的公司運營規范
10、在華歐美公司的合規操守