全面風險管理與內部控制實戰

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【課程大綱】
國際*的風險管理與內部控制體系
什么是風險？風險就在你我身邊…
對待風險控制的態度
海恩法則
風險內控意識調查-正確的風險觀
什么是風險管理
COSO
內部控制
COSO模型及其發展
國內企業全面風險管理指引
企業內部控制基本規范
有效的控制風險實現目標
開展全面風險管理與內部控制 –工具大全
身邊的聲音
這些事情在您的企業中可能發生嗎？
國際化監管政策
財政部、證監會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第21號——年度內部控制評價報告的一般規定》
中國證監會對上市公司的要求:管“進門”
風險管控對企業經營的價值：活得明白/活得更久
【工具】思維導圖-全面風險管控、內部控制工具大全-
IC內部控制基本規范
風險管理框架
風險管理流程
CCSA 內部控制自我評價
IC審計指引
ERM-COSO
IC證監會指引
IC銀監會指引
ERM-保監會指引
IC上交所指引
IC深交所指引
IC 評價指引
如何開展風險管理與內部控制
風險管理與內部控制工作核心 -風險管控就是做減法 /風險等式
風險管理與內部控制
工作實施路徑 -診斷-優化-固化-信息化
風險控制的長效運行機制
風險管理與內部控制工作程序 -閉環運行，持續運行、監督改善
構建合理的風控組織架構-
風險管控“三道防線”
縱向到底和橫向到邊的立體網狀的風險管控組織機構
風險管理與內部控制制度體系
總體規劃
制度文件
操作規范
風險識別與評估
風險識別
風險分析
風險評價 -標準應當差異化、本地化從/定量和定性兩個角度對企業各類風險進行分析排序:- 德爾菲調研，離散度分析/根據最終確定風險等級及排序繪制風險坐標圖
風險應對與內控梳理
內控管理框架
價值鏈分解細化 – 從管控層面面到操作層面
風險與業務流程匹配
風險監控預警
確定監控預警方式
設計監控預警指標
確定監控預警閥值
風險監控預警處置
內部控制監督評價
全課程總結及我的行動計劃
接下來我們公司需要在哪些方面進行調整？
調整的具體行為和做法有哪些？
如何監督執行情況？
如何讓改變成為一種習慣-改變行為，達成部門及企業目標