互聯網金融風險與防控培訓

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課程大綱

第一部分 互聯網金融概念及其風險點分析
1、P2P風險及其特點為何？
2、眾籌的風險及其特點有哪些？
3、大數據金融都有哪些特點？風險為何？
4、第三方支付的風險及其特點有哪些？
5、互聯網金融門戶有哪些，其搜索+比價的功能有哪些風險？

第二部分 互聯網金融法律風險管理
1、互聯網金融面臨的民事法律風險
1.1、電子合同及電子簽名存在的隱患有哪些？
1.2、信息安全風險，個人信息如何保存？
1.3、征信系統不完善，可能引發的違約風險有幾種情況？
1.4、資金的第三方存管制度缺失，大量資金沉淀存在哪些安全隱患？
1.5、“高利貸”風險是如何出現的？如何避免？
2、互聯網金融面臨的行政法律風險研究
3、互聯網金融面臨的刑事法律風險研究
3.1、機構定位不明確，所可能存在的涉嫌非法吸收公眾存款罪
3.2、平臺虛構信息、編造虛假項目，可能導致涉嫌集資詐騙
3.3、無法有效審查資金來源，將面臨“洗錢”風險
3.4、涉嫌擅自發行股票、公司、企業債券的條件為何？
3.5 、平臺涉嫌共同犯罪的情況有哪些？如何進行風險管理？