全面風險管理與內部控制

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課程大綱
案例：華為遭遇*實體清單制裁
第一講 內部控制的五個層次
一、什么是內部控制
二、內部控制的五個層次
三、華為內部控制模型
四、平衡效率與風險

第二講 企業內部控制與風險體系管理體系
一、董事會下設內控與風險管理委員會
二、三道防線：業務部門、賬務&流程內控部門、內審部門
三、內部控制手冊的編寫
四、持續監督、完善內部控制制度
1. 內控風險自我評價完善
2. 內控有效性外部審計

第三講 內部控制技術手段解讀
1、不相容職務分離控制
2、授權審批控制
3、文件記錄控制
4、預算控制
5、財產保全控制
6、人力資源控制
7、運營分析控制

第四講 戰略與產品開發風險管理與關鍵內部控制點
一、戰略風險點
1. 沒有戰略
2. 戰略不符合市場與競爭
3. 戰略頻繁變動
二、產品開發風險點
1. 新產品不符合市場需求
2. 新產品慢于競爭對手推出
3. 開發成功率低
4. 開發費用超支
三、關鍵控制點

第五講 供應鏈風險管理與關鍵內部控制點
一、風險點
1. 供應商管理能力不足
2. 采購價格過高、采購內部舞弊
3. 產品質量不合格、生產成本超支
4. 采購、生產計劃不合理、庫存高、資金積壓
5. 倉庫管理不善、產品偷盜、霉爛變質
二、關鍵控制點

第六講 銷售風險管理與關鍵內部控制點
一、風險點
1. 銷售能力不足、銷售流程未建立
2. 應收賬款過大，資金積壓
3. 銷售合同有漏洞，影響合同執行
4. 銷售機制建設不足、組織活力不足
5. 銷售組織低效、產生內耗
二、關鍵控制點

第七講 組織架構與預算風險管理與關鍵內部控制點
一、風險點
1. 組織架構呈現官僚化、集權化
2. 組織架構部門墻厚重，協調差
3. 組織考核定位單一、缺乏利潤中心
4. 預算管理缺乏、目標分解缺乏
5. 預算考核激勵不科學，組織缺乏活力
二、關鍵控制點

第八講 財務與資產風險管理與關鍵內部控制點
一、風險點
1. 資金預測不足、存在資金鏈斷裂風險
2. 償債能力指標不理想，缺乏有效管控
3. 盈利能力低、運營效率低
4. 資產管理流于形式、存在資產滅失風險
二、關鍵控制點

課后總結、答疑