新形勢下企業內部控制與風險管理

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課程大綱
第一講 企業內控體系建設
一、第一步 搭框架
1、關于組織架構指引的主要內容
2、關于組織架構的設計
3、關于組織架構的運行
二、第二步 找風險
1、風險衡量方法
2、識別風險的技術
3、風險的定量分析
4、風險動因分析方法
5、影響和頻率記分卡
6、情景分析法
7、壓力測試法
8、風險驅動因素圖
三、第三步 建規則
1、企業制度可操作性不強的原因與措施
2、企業制度執行力不到位的原因與措施
四、第四步 持續改進
案例： SC股份有限公司內控體系建設
本講互動與答疑

第二講 組織架構、發展戰略、企業文化內控管理
一、組織架構的設計與運行
二、如何制定與實施發展戰略
三、如何實現發展戰略轉型
四、如何打造優秀的企業文化
五、如何解決并購重組中的文化整合
六、如何實現企業文化創新
案例 中航油（新加坡）期權交易巨虧案
案例 海爾集團發展戰略
聯想集團企業文化建設
本講互動與答疑

第三講 資金活動內控管理
一、資金活動控制的總體要求
二、籌資活動控制
三、投資活動的控制
四、資金運營活動的控制
案例 千萬元資金缺口，遷出內部控制驚天漏洞
本講互動與答疑

第四講 采購業務內控管理
一、物資供應商控制
二、采購流程控制
三、采購價格控制
四、主要風險及其管控措施
五、會計控制
案例 百萬美金購買,僅用2個月——貨物是真是假?
本講互動與答疑

第五講 資產內控管理
一、存貨控制
二、固定資產控制
三、無形資產控制
案例 利用職務之便騙取國有財產64萬元
案例 YXY商場的無形資產風險控制
本講互動與答疑

第六講 銷售業務內控管理
一、銷售業務主要風險點
二、銷售計劃管控措施
三、客戶開發與信用管控措施
四、銷售定價管控措施
五、訂立銷售合同管控措施
六、發貨管控措施
七、收款管控措施
八、客戶服務
九、會計系統控制
案例 銷售貨款討債不成,如何處置左右為難
本講互動與答疑

第七講 工程項目內控管理
一、工程立項主要風險點及管控措施
二、工程建設主要風險點及管控措施
三、工程驗收主要風險點及管控措施
案例 承包方前期考察不充分,被迫終止跨國承建合同
本講互動與答疑

第八講 擔保業務與業務外包內控管理
一、反擔保
二、擔保業務關鍵控制點和主要控制措施
二、業務外包各環節的主要風險點及管控措施
案例 耐克的奧妙
本講互動與答疑

第九講 財務報告內控管理
一、財務報告編制階段的主要風險點及控制措施
二、財務報告對外提供階段的主要風險點及控制措
案例 格林柯爾,冷得夠徹底
本講互動與答疑

第十講 合同內控管理
一、合同管理的總體要求
二、合同各環節的主要風險點及管控措施
案例 合同詐騙
本講互動與答疑

第十一講 內部信息傳遞與信息系統內控管理
一、內部信息傳遞的總體要求
二、內部信息傳遞流程的主要風險點及管控措施
三、信息系統內部控制概述
四、信息系統的運行與維護
本講互動與答疑

第十二講 企業風險管理
一、風險評估
（一）內在風險評估
（二）剩余風險評估
（三）風險評估反應
（四）風險識別與評估
二、投資風險管理操作要點
三、融資風險管理操作要點
四、產品質量風險管理操作要點
五、合同風險管理操作要點
六、成本風險管理操作要點
七、人力資源風險管理操作
案例 ?振遠工程機械全面風險管理
本講互動與答疑

課程總結與答疑