銀行業法律法規與綜合能力

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課程大綱
一、行業概要
1. 經濟基礎知識
2. 金融基礎知識
3. 金融市場
4. 銀行體系
二、銀行業務
1. 負債業務
2. 資產業務
3. 中間業務
4. 理財業務
三、銀行管理
1. 銀行管理基礎
2. 公司治理、內部控制與合規管理
3. 商業銀行資產負債管理
4. 資本管理
5. 風險管理
四、銀行從業法律法規基礎
1. 銀行基本法律法規
2. 民事法律制度
3. 商事法律制度
4. 刑事法律制度
五、銀行監管與自律
1. 銀行監管體制
2. 銀行自律與市場約束
《個人理財》
一、個人理財概述
1. 個人理財相關定義
2. 個人理財業務的發展及原因
3. 理財師的職業資格和要求
二、個人理財業務相關法律法規
1. 理財師的法律法規基礎知識
2. 理財規劃中的法律法規
3. 理財產品及銷售相關法律制度
三、理財投資市場概述
1. 金融市場概述
2. 金融市場分類
3. 理財投資市場介紹
四、理財產品概述
1. 銀行理財產品
2. 銀行代理理財產品
3. 其他理財產品
五、客戶分類與需求分析
1. 了解客戶需求的重要性
2. 了解客戶的主要內容
3. 客戶分類與客戶需求分析
4. 了解客戶的方法
六、計算題專講
1. 貨幣時間價值的基本概念
2. 規則現金流的計算
3. 不規則現金流的計算
4. 理財規劃計算工具
七、理財師的工作流程和方法
1. 概述
2. 接觸客戶、建立信任關系
3. 分析客戶家庭財務現狀
4. 明確客戶的理財目標
5. 制訂理財規劃方案
6. 理財規劃方案的知行
7. 后續跟蹤服務
《風險管理》
一、風險管理基礎
1. 商業銀行風險
2. 商業銀行風險管理
3. 風險管理定量基礎
二、風險管理體系
1. 風險數據與IT系統
2. 內部控制與內部審計
3. 風險管理政策和流程
4. 風險文化、偏好和限額
5. 風險治理治理架構
三、資本管理
1. 資本定義及功能
2. 資本分類和構成
3. 資本充足率
4. 杠桿率
四、信用風險管理
1. 貸款損失準備與不良資產處置方法
2. 信用風險控制與緩釋
3. 信用風險計量
4. 信用風險識別
5. 信用風險監測與報告
五、市場風險管理
1. 市場風險識別
2. 市場風險計量
3. 市場風險監控與報告
六、操作風險管理
1. 操作風險概述
2. 操作風險檢測與報告
3. 操作風險控制與緩釋
4. 操作風險評估
5. 反洗錢
七、流動性風險管理
1. 流動性風險識別
2. 流動性風險的計量與評估
3. 流動性風險的監測與報告
4. 流動性風險控制
5. 流動性風險應急管理
八、國別風險
1. 國別風險識別
2. 國別風險評估
3. 國別風險檢測與報告
4. 國別風險控制和緩釋
九、聲譽風險與戰略風險管理
1. 聲譽風險管理
2. 戰略風險管理
十、計算題專講
《銀行管理》
一、經濟政策
1. 新時代金融工作的總體要求
2. 財政政策
3. 貨幣政策
4. 監管政策
5. 金融體系
二、監管體系
1. 監管概況
2. 監管指標和方法
3. 銀行業法律體系
4. 行業自律
三、銀行基礎業務
1. 負債業務
2. 資產業務
3. 銀行其他業務
四、銀行經營管理與創新
1. 市場營銷
2. 績效管理
3. 財務管理
4. 金融創新
五、非銀行金融機構和業務
1. 金融資產管理公司的行業發展情況、功能定位及核心業務；
2. 信托公司的行業發展情況、功能定位及核心業務；
3. 企業集團財務公司的行業發展情況、功能定位及核心業務；
4. 金融租賃公司的行業發展情況、功能定位及核心業務；
5. 汽車金融公司的行業發展情況、功能定位及核心業務；
6. 消費金融公司的行業發展情況、功能定位及核心業務；
7. 貨幣經紀公司的行業發展情況、功能定位及核心業務；
六、內部控制、合規管理與審計
1. 內部控制
2. 合規管理
3. 反洗錢
4. 內外部審計
5. 銀行從業人員管理
七、銀行風險管理
1. 全面風險管理的框架
2. 信用風險管理
3. 操作風險管理
4. 聲譽風險管理
5. 突發事件與應急管理
八、銀行業消費者權益保護和社會責任
1. 銀行業消費者權益保護
2. 銀行業消費者權益保護的實施
3. 銀行業金融機構社會責任概述