企業內部控制經典案例與全面風險管理實操

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【課程大綱】
開篇案例：為什么要加強內控建設？
1. 企業財務人員為什么要學習內控知識？
1.1國際角度：安然公司轟然倒塌/世通公司爆出會計造假丑聞
1.2 國內角度：四川長虹巨額壞賬風波、伊利股份高管鋃鐺入獄、中航油新加坡公司翻船、中儲棉巨虧事件
1.3 國內常見的財務造假手段與識別技巧
1.4 《內控基本規范》與《全面風險管理指引》順勢而生
2. 財務信息質量與內控的關系
2.1 失控失效導致的財務舞弊經典案例
2.2 舞弊三角理論的實踐運用
2.3 監管機構對財務信息質量的監管從嚴從緊
示例1、示例2、示例3
3．如何設計內控制度
3.1 資金管理防詐騙、防挪用
3.2 資產管理防無效
3.3 費用管理防失控
3.4 應收款管理防壞賬
3.5 投資管理防失誤
3.6 會計系統管理防盜用
3.7 合同管理防無效
3.8 內部信息傳遞防滯后
3.9 對外信息披露防違規
企業九大內控重點環節與領域，九大經典案例精彩呈現
4．管理人員不能不會的風險管理常識
4.1目前我國企業風險管理的現狀
4.2風險的構成
4.3風險的分類
4.4風險管理的發展階段
4.5風險衡量方法
5．如何建立全面風險管理框架
5.1搭建全面風險管理組織架構
5.2建立風險管理的三道防線
5.3科學分類企業風險
5.4采取合適的風險識別方法
5.5嚴防各類企業風險
分組討論：某企業風險防范問題把脈、會診與治療
6．如何設計基于風險管理的內控制度
失敗案例分析一：時空客
失敗案例分析二：舜天船舶
失敗案例分析三：餓了么
成功案例分析四：海底撈
成功案例分析五：芬達美年達
7．如何選擇風險管理策略
7.1 風險接受
7.2 風險規避
7.3 風險轉嫁
7.4 風險對沖
7.5 風險分散
7.6 風險緩沖