銀行信貸業務中的法律風險防范

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課程大綱
第一部分：培養預防法律風險的意識
一、法律專業意識
二、維權意識
三、證據意識
四、預防風險意識
五、程序意識

第二部分：銀行業務審批環節（事前）的法律風險控制
一、貸款主體的法律風險防范與控制
（一）合法的貸款主體
（二）不合法的貸款主體
（三）具有法律瑕疵的貸款主體
二、貸款用途的法律風險防范與控制
（一）合法
（二）合規
（三）明確具體

三、貸款擔保中的法律風險識別與控制
（一）擔保主體
（二）擔保方式
（三）擔保物
四、法律問題的盡職調查中如何識別和控制法律風險
（一）真實性審查
（二）行為能力審查
（三）貸款資格審查
…………

第三部分：銀行信貸業務實施環節（事中）的法律風險控制
一、業務合同制作過程中的法律風險控制
（一）格式條款
（二）合同的體系與制作建議
（三）合同的成立與生效
二、合同簽訂過程中的法律風險控制
（一）代理簽署的法律風險
（二）簽章的選擇及其法律風險
（三）業務合同填寫的要求及其法律風險
三、擔保措施的落實

第四部分：銀行債權實現環節（事后）的法律風險控制
一、業務合同履行過程中應注意的法律風險
二、貸后管理中應注意的法律風險
（一）檢查
（二）催收（訴訟時效）
（三）訴訟