國企央企合規管理操作實務與案例分析

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課程大綱
模塊一 合規與合規管理
-合規
-合規管理
-合規管理原則
-合規管理的重要性
-合規管理與企業法務
-合規管理與內部控制
-合規管理與內部審計
-合規管理與風險管理
-合規管理與紀檢監察
【案例分析】

模塊二 企業合規管理合規規范（根據客戶性質選講）
-巴塞爾銀行監管委員會《合規與銀行內部合規部門》
-經合組織成員國（OECD）《內控、道德與合規、*實踐指南》
-世界銀行集團《誠信合規指南》
-亞太經合組織《高效率公司合規項目基本要素》
-國際標準化組織ISO19600《合規管理體系——指南》、中國國家標準ISO19600《合規管理體系——指南》
-中國銀監會《商業銀行合規風險管理指引》
-中國保監會《保險公司合規管理辦法》
-中國證監會《證券公司和證券投資基金管理公司合規管理辦法》
-中國國資委《*企業合規管理指引（試行）》
-中國發改委等七部委《企業境外經營合規管理指引》
-其他企業合規管理合規規范
【案例分析】

模塊三 企業合規管理體系建設
-如何制定企業合規方針
-如何設計企業合規組織架構
-如何搭建合規風險管理體系
-如何搭建合規內控體系
-如何進行合規審查
-進行如何合規管理評估
-如何進行合規審計
-如何進行合規考核與評價
-如何合規培訓與宣傳
-如何進行違規管理與問責
-如何撰寫合規管理計劃與合規報告
-如何搭建合規信息管理系統
-如何打造企業合規文化
【案例分析】

模塊四 企業合規部設計與合規管理團隊建設
-企業合規部組織模式設計
-企業合規部職責設計
-企業合規部人員配備、崗位設計與資質要求
-其他部門合規管理人員的配備

模塊五 企業集團的合規管理
-管控模式
-管控內容
【案例分析】

模塊六 公司治理合規管理（選講）
-公司治理合規概述
-公司治理結構與內部關系
-黨委/黨組與“三會一層”
-法定代表人
-公司印章、證照的管理
【案例分析】

模塊七 企業合同合規管理（選講）
-合同管理流程
-合同的訂立
-合同的履行
-合同的變更與終止
【案例分析】

模塊八 企業市場交易合規管理（選講）
-反商業賄賂和反腐敗合規管理
-反壟斷合規管理
-反不當競爭合規管理
-關聯交易合規管理
【案例分析】

模塊九 企業勞動用工合規管理（選講）
-人事管理
-薪酬與福利管理
-教育培訓管理
-獎懲制度
-勞動紀律管理
-安全生產管理
-勞動用工的退出
【案例分析】

模塊十 企業財務稅收合規管理（選講）
-企業財務合規管理
-企業稅務合規管理
【案例分析】

模塊十一 企業知識產權合規管理（選講）
-商標權的合規管理
-著作權的合規管理
-專利權的合規管理
-商業秘密的合規管理
【案例分析】

模塊十二 企業廣告合規管理（選講）
-廣告的內容
-廣告的行為
-監督管理
-法律責任
【案例分析】

模塊十三 企業信息安全合規管理（選講）
-網絡安全審查
-《數據安全法》下的合規
-互聯網數據中心的合規分析
-公司上市需要關注的重點合規問題
【案例分析】

模塊十四 企業資金往來合規管理（選講）
-禮品與商務接待
-社會捐贈與贊助
【案例分析】

模塊十五 企業社會責任與突發事件合規管理（選講）
-企業社會責任
-環境保護與生產安全
-產品質量
-突發事件管理
【案例分析】

模塊十六 公司爭議解決合規管理（選講）
-公司爭議解決概要
-公司爭議解決類型
-公司爭議解決管理流程
-多元化糾紛解決運用
【案例分析】

模塊十七 企業海外經營投資合規管理（選講）
-企業海外經營投資概述
-我國企業海外經營面臨的挑戰
-境外投資風險管理組織
-面臨政府調查時的危機管理
【案例分析】