企業內控漏洞檢測及架構設計實務操作

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課程大綱
第一部分全面認識內部控制
01、內部控制的前世今生
02、內控的解讀
02.01、為什么要做內控
02.02、內控控什么？
03、企業內部控制的窘境
03.01、內控的六種誤讀
03.02、內控人員的思維陷阱
03.03、內控的常見問題及其解決方案
04、內控的角色定位
05、內控執行人及其與內控部門的關系
06、內控的工具箱
06.01、COSO框架
06.02、管理信息系統
06.03、全面預算管理
06.04、合同管理
06.05、內部信息傳遞系統
07、設計內部控制的總體思路
08、推動內部控制的方法

第二部分業務循環中的內控漏洞掃描與精細化設計
01、采購與付款循環的內部控制
01.01、采購業務的內部控制
——采購預算編制環節
——采購計劃管理環節
——供應商管理環節
——招標管理環節——采購成本管理環節
——采購訂單管理環節
——采購結算管理環節
——采購合同管理環節
01.02、預付款的內部風險控制
01.03、多贏創新的內控環境：降低采購成本
01.04、案例解析：粗暴降價采購帶來的內控漏洞
01.05、案例解析：某建設集團公司的采購業務內部控制構建思路
02、存貨與生產循環的內部控制
02.01、存貨與生產環節的內部控制
——取得存貨環節
——驗收入庫環節
——倉儲保管環節——領用發出環節
——盤點清查環節——存貨處置環節
——生產環節
02.02、案例解析：扇貝去哪了？
02.03、案例解析：XX實業存貨內部控制分析
03、銷售與收款循環的內部控制
03.01、銷售業務的控制目標
——確保合同訂立的合理性和有效性
——確保發貨裝運的準確性和時效性
——確保銷售收入的真實性和完整性
——確保銷售折扣與折讓的適度性和適宜性
——確保貨款回收的安全線和及時性
03.02、銷售業務環節的內部管控
——客戶評估、授信和建檔
——銷售價格、合同和訂單環節
——發貨
——銷售對賬與收款
——售后服務
03.03、管理創新和內控升級
——發票收款電子化
——下單業務外包
——創新金融工具
——互聯網+信控
03.04、案例解析：康得新收入偽造
04、資產管理的內部控制
04.01、固定資產管理的內部控制
04.02、無形資產管理的內部控制
04.03、在建工程管理的內部控制
05、合同管理的內部控制
05.01、合同管理的業務流程：合同調查、合同談判、合同文本擬定、合同審核、合同簽署、合同履行、合同結算、合同登記、合同管理后的評估。
05.02、合同管理的主要控制目標
05.03、合同管理各環節的風險管控
05.04、合同管理的分級授權體系
05.05、合同管理內控案例分析
06、稅務管理的內部控制
06.01、稅務管理的業務流程
06.02、稅務管理的內部控制
——稅務登記
——稅務籌劃
——賬簿憑證及發票管理
——稅金核算
——稅款繳納
——稅收業務調整
——稅收檔案調整
06.03、案例解析：XX百貨稅務風險

第三部分內部控制的架構設計操作
01、企業內部控制的頂層設計
01.01、企業內控的頂層設計路線圖
01.02、企業內控的前瞻性
02、企業內部控制與數據底層設計
02.01、管理信息系統的框架搭建
02.02、管理信息系統模塊的運用
02.03、養數據：數據采集與持續更新
02.04、用數據：數據利用與產品開發
03、企業內部控制與運營中間層設計
03.01、搭建內控執行的基礎架構
03.02、制定內控執行的個性化解決方案
03.03、擴展內控執行的人際圈層
03.04、把握內控的度
03.05、案例解析：內控架構設計

第四部分內部控制的價值突破
01、高效實施內控的新思維和方法
01.01、四兩撥千斤的6P內控方法
01.02、內控管理思維導圖及其應用
02、內部控制的突破
02.01、突破抽象教條
02.02、突破就事論事
02.03、突破工業思維
課堂總結與答疑