私募股權投資基金盡職調查

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【課程模塊】
【1】宏觀經濟與私募股權投資基金
1、2022年宏觀經濟分析
2、當前國內經濟問題與供給側改革
3、金融行業相關政策、基金業的現況與趨勢
4、私募行業現狀、發展前景、機會與挑戰
5、VC/PE股權投資基金項目投資與管控模式
6、產業投資政策與價值投資規劃

【2】私募投資盡職調查概念、原則與程序
1、什么是私募股權的盡職調查
2、盡職調查的三大目的
3、盡職調查的七大基本原則
4、盡職調查的九大流程
5、盡職調查的五個基本方法
6、盡職調查項目組四類成員結構
7、盡職調查主要內容與清單
8、盡職調查前期準備工作
9、盡職調查訪談注意事項9、盡職調查的具體實施

【3】公司背景情況的調查（目標、程序、結論）
1、公司歷史演變調查
2、股東變更情況調查（含下屬公司）
3、公司治理結構調查
4、組織結構調查：管理架構（部門及人員）
5、管理團隊調查：董事及高級管理人員
6、業務發展戰略與目標（業務范圍）
7、公司背景情況的調查綜合策略與案例分析

【4】行業和業務經營的調查（目標、程序、結論）
1、行業及競爭者調查
2、采購環節業務調查
3、生產環節業務調查
4、銷售環節業務調查
5、技術與研發調查
6、商業模式調查
7、行業和業務經營的調查綜合策略與案例分析
—-行業現狀及發展前景、中國特殊的經營環境和經營風險分析、公司在該行業中的地位及影響等
—-企業經營面臨主要問題（困難或積極因素、應對措施）
—-技術調查技術壁壘，獨立性、可復制性，可替代性
—-盈利能力，盈利手段、銷售模式、競爭對手優劣勢比較性分析、規章制度，管理流程，獎懲制度，執行能力、生產設備獨立性，長期供料合同，供料合格證明，原輔料用量占比，原輔料成本占比，單位成本，售價等；市場現狀，未來趨勢，國內外動態，政策扶持，市場占比等

【5】法律方面的調查（目標、程序、結論）
1、獨立性調查
2、同業競爭調查
3、關聯方及關聯交易調查
4、訴訟、仲裁或處罰調查
5、其他法律事項
6、法律方面的調查綜合策略與案例分析
—-公司涉訴事件（作為原告訴訟事件、作為被告訴訟事件）
—-其他有關附注（公司股東、董事及主要管理者是否有違規情況、公司有無重大違法經營情況、上級部門對公司重大影響事宜）

【6】基本財務方面的調查（目標、程序、結論）
1、資產調查（含重大的收購及出售資產事件）
2、銷售收入、成本、利潤等財務調查
3、采購、生產、技術、工資等財務調查
4、投資環節財務調查
5、融資環節財務調查
6、稅務方面財務調查
7、或有事項調查
8、其他基本財務事項
9、基本財務事項調查綜合策略與案例分析
—-管理層酬薪及獎勵安排、員工的工資及整體薪酬結構、員工招聘及培訓情況、退休金安排等
—-產品及服務、重要商業合同、市場結構、銷售渠道、銷售條款、銷售流程、定價政策、信用額度管理、市場推廣及銷售策略、促銷活動、售后服務、客戶構成及忠誠度等
—-加工廠、生產設備及使用效率、研究及開發、采購策略、采購渠道、供應商、重大商業合同等
—-會計政策、歷年審計意見、三年的經營業績、營業額及毛利詳盡分析、三年的經營及管理費用分析、三年的非經常項目及異常項目分析、各分支機構對整體業績的貢獻水平分析等
—-公司債權和債務：債權（債權基本情況明細、 債權有無擔保及擔保情況、債權期限、債權是否提起訴訟 ）、債務（債務基本情況明細、債務有無擔保及擔保情況、債務抵押、質押情況、債務期限、債務是否提起訴訟）等
—-公司的不動產、重要動產及無形資產（土地權屬、房產權屬、車輛清單、專利權及專有技術、以上資產抵押擔保情況）等
—-三年的資產負債表分析、資產投保情況分析、外幣資產及負債、歷年財務報表的審計師及審計意見、最近三年的財務預算及執行情況、固定資產、或有項目（資產、負債、收入、損失）、無形資產（專利、商標、其他知識產權）等

【7】發展規劃與財務預測、融資上市計劃調查
1、公司發展規劃調查
2、產業投資分析與公司財務預測調查
3、與本輪融資有關事項調查
4、未來上市計劃調查
5、發展規劃與財務預測、融資上市計劃調查策略分析
6、盡職調查報告的基本框架與報告撰寫要求及技巧、
7、五類綜合案例分析
—-利潤預測：未來兩年的利潤預測、預測的假設前提、預測的數據基礎、本年預算的執行情況等；現金流量預測：資金信貸額度、貸款需要、借款條款等；