商業銀行風險經理素能提升高級訓練營

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培訓大綱
一、風險經理的素能模型構建
1、我國銀行業風險經理素能模型長期缺失的現狀及其解決之道
1) 風險部門如何擺脫長期存在的尷尬處境
2) 風險經理工作如何得到領導及部門認可
3) 風險經理工作如何進行評價
2、風險經理的洋蔥素能模型構建要素及其內容解讀
1) 個人道德與動機層面的素能要求
2) 態度、價值觀、自我形象等方面的素能要求
3) 知識與技能方面的素能要求

二、合格風險經理應知應會的基礎知識
1、風險管理基本知識系統要求
1) ERM全面風險管理系統知識
2) ISO31000風險管理標準系統知識
3) GBT24353風險管理國家標準基礎知識
4) 《銀行業金融機構全面風險管理指引》系統知識
2、法律基礎知識
1) 刑法基礎知識
2) 民法基礎知識
3) 經濟法基礎知識
4) 合同法
5) 擔保法
6) 物權法
7) 公司法
8) 銀行法
9) 民事訴訟法
10) 民法總則
3、財務基礎知識
1) 管理會計基礎知識
2) 財務報表分析基礎知識
3) 財務造假風險分析技術
4) 客戶財務風險識別
5) 財務風險分析工具模型
4、通用管理學基礎知識

三、風險經理的勝任能力要求
1、風險識別評估能力要求
1) 財務狀況評估能力
2) 外部環境評估能力
3) 資金用途評估能力
4) 異常判斷評估能力
5) 敏感因素評估能力
6) 統計分析能力
2、風險應對策略制定與應用能力
1) 風險抑制策略應用能力
2) 損失預防策略應用能力
3) 風險轉移策略應用能力
4) 風險分散策略應用能力
5) 風險規避策略應用能力
6) 風險承擔策略應用能力
3、風險監督處理能力
1) 跟蹤監測能力
2) 風險預警能力
3) 風險監測
4) 風險報送與處置
5) 各類風險管理程序
4、信息管理與應用能力
1) 信息采集能力
2) 信息分析能力
3) 信息管理能力
4) 大數據分析及處理能力
5) 人工智能信息處理技術
6) 區塊鏈在風險管理領域中的應用
5、獨立溝通能力
1) 風險溝通技術與方法
2) 保持獨立

四、主要風險管理崗崗位職責
1、風險管理部部長崗位職責
2、風險管理部部長助理崗位職責
3、風險管理部風險管理崗崗位職責
4、風險管理部承兌匯票復審崗崗位職責
5、風險管理部信貸審核崗崗位職責等
課程小結