商業銀行在經營管理過程中的主要風險及控制

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【課程大綱】
前言
1、什么是風險
2、商業銀行風險管理的五種方法
3、主要風險種類

第一部分 信用風險
一、定義
二、識別
（一）公司類客戶
1、單一客戶
2、集團客戶
（二）個人類客戶
（三）產品及產品組合
三、計量
（一）客戶評級
（二）債項評級
（三）五級分類
四、控制
（一）限額管理
（二）風險緩釋
（三）流程控制
五、資本計量

第二部分 市場風險
一、定義
二、識別
（一）利率風險
（二）匯率風險
三、計量
四、控制
（一）限額管理
（二）對沖
（三）經濟資本配置

第三部分 操作風險
一、定義
二、識別與評估
（一）自我評估
（二）因果分析
三、控制
（一）環境
1、公司治理
2、內部控制
3、合規文化
4、信息系統
（二）風險緩釋
1、可規避的操作風險
2、可降低的操作風險
3、可緩釋的操作風險
4、應接受的操作風險
四、資本計量

第四部分 流動性風險
一、定義
二、識別
（一）資產負債的期限結構
（二）資產負債的幣種結構
（三）資產負債的分布結構
三、評估
（一）流動性比率/指標法
（二）現金流分析法
（三）其他方法
四、控制
（一）風險預警
（二）壓力測試
（三）情景分析

第五部分 交流
針對學員在課堂上提出的問題進行交流。