銀行客戶信息安全保護與商業信息保密

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【課程大綱】
導引
當前銀行業消保工作的整體態勢！
客戶信息安全保護的必要性和重要性！

第一篇章 銀行保密相關知識培訓
一、相關法律、法規、規章及規范性文件概述
（一）綜合類監管規定
（二）銀行卡及賬戶管理業務監管規定
（三）外包業務類監管規定
（四）電子銀行類監管規定

二、客戶金融信息的分類
（一）個人身份信息
（二）個人財產信息
（三）個人賬戶信息
（四）個人信用信息
（五）個人金融交易信息
（六）衍生信息
（七）其他信息

三、客戶金融信息的保護原則
（一）合法合理原則
（二）分級管理原則
（三）權限制衡原則
（四）流程可溯原則

四、客戶金融信息風險防范的要點
（一）可能發生個人金融信息泄露的渠道
（二）個人防范金融信息風險的措施
（三）案例分析

五、金融機構信息保護的工作舉措
（一）完善頂層設計
（二）關注科技安全
（三）強化日常督檢
（四）暢通溝通渠道
（五）加大宣傳力度

六、各崗位保護客戶信息安全的具體操作要求
（一）大堂經理
（二）客戶經理
（三）柜員
（四）第三方人員

第二篇章 銀行保密相關知識培訓
導引
【案例一】鐵人王進喜
【案例二】銀行泄密曝光
【案例三】會議泄密
【案例四】富士康“內鬼”泄密
【案例五】東軟公司泄密案件

一、簡要介紹《保密法》
（一）相關基礎定義
（二）秘密的范圍
（三）國家秘密的密級及期限劃分
（四）統一規范國家秘密的標識

二、商業秘密的基本概念
（一）商業秘密
（二）商業秘密的密級及期限劃分
（三）銀行商業秘密的標識

三、簡述相關保密工作制度
（一）完善相關制度
（二）推廣制度實行剛性制約

四、員工保密工作行為規范
（一）遵守保密守則（十不守則）
（二）失密
（三）泄密
（四）發現秘密已經或可能泄露時，應當采取哪些措施？