依法治企合規管理

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【課程大綱】
一、法律培訓的必要性
（一）能夠學習法律知識，提高法律和風險防范意識
（二）有助于企業管理人員和員工了解依法治企和合規管理的重點和措施
（三）有助于企業制定可操作性的符合法律規定的各項規章制度
（四）有助于企業建立完善的管理與風控體系

二、法人治理
1.股東會
（1）股東會的組成及其法律地位
（2）股東會的職權及行使
（3）股東會會議
2.董事會
（1）董事會的設置及其人數
（2）董事會的職權及行使
（3）董事會會議
3.經理的設置、產生及職權
4.監事會
（1）監事會組成和職工監事的設置
（2）監事會或監事的職權及行使
（3）監事會會議
5.公司擔保的特殊規定和法律問題（擔保合同效力問題）
6.分公司與子公司
7相關用語的含義（董監高、控股股東、實際控制人、關聯關系）

三、國有獨資公司的特別規定
1.董事會
2.經理
3.監事會
4.兼職禁止

四、有限公司股權轉讓
1.股東之間的股權轉讓
2.股東對外轉讓股權
3.法院強制執行
4.股權轉讓的稅務問題
5.國有股權轉讓的前置審批

五、合規/風控/法務部門
1.部門定位與構架
2.部門職責
3.制度建設
（1）制度建設機構與職責
（2）制度建設中各部門職責
（3）制度評審與發布施行
4.證照印章管理
（1）證照與印章的種類及其重要意義
（2）管理部門與管理人員
（3）管理的方式方法
5.合同管理
（1）什么是合同
（2）合同的主要條款和注意事項
（3）合同由誰管理、怎么管理
（4）合同范本的重要意義
（5）合同履行中的發票開具問題以及合同原件的收回
6.外聘律師事務所管理
（1）管理部門
（2）聘用流程
（3）注意事項
7.訴訟案件注意事項
（1）積極應訴不能缺席
（2）證據為王決定勝敗
（3）訴訟地位與舉證責任
（4）訴狀起草與法官溝通
（5）管轄權異議與撤訴

六、勞動關系
1.國企與其他企業勞動關系的異同
2.工傷與損害賠償雙重賠償
3.工傷認定的注意事項
4.社保職工同意不繳納企業是否可以不繳？
5.企業制度的宣講和嚴重違約企業規章制度

七、公司及其高管常見行政與刑事法律責任
1.另立會計賬簿的行政責任
2.不依法提取法定公積金的行政責任
3.抽逃出資的行政與刑事責任
4.公司決議的無效或被撤銷
5.貪污、受賄、逃稅、挪用公款罪
6.騙取貸款、票據承兌、金融票證罪
7. 非法經營同類營業罪
8. 國家機關工作人員簽訂、履行合同失職被騙罪
9.重大責任事故罪和不報、謊報安全事故罪
10.為親友非法牟利罪
11.隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬簿、財務會計報告罪
12.提供虛假證明文件罪

八、刑事風險防控
1.加強法律學習，樹立防止觀念
2.健全內控制度，加強監督機制
3.加強廉潔文化建設，完善廉潔從業制度
總之，常思貪欲之害，常懷律己之心！