有效的風險管理與舞弊審計實務

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課程內容
一、國際和中國的反舞弊組織在行動
– 各類職業舞弊與濫用職權手段的主要特征
– 各類職業舞弊與濫用職權的實施方法與手段
– 當今公司業務環境中最普遍且*危害性的舞弊

二、舞弊為什么會發生
– 詮釋舞弊黑三角
– 用人不疑，疑人不用是個偽命題

三、舞弊審計實務經驗及準則依據
– 二十八項反舞弊實戰秘籍
–一封來自供方的匿名舞弊舉報
– 第2204號內部審計具體準則：對舞弊行為進行檢查和報告
– 全球職業舞弊和濫用職權分類體系

四、提升舞弊敗露率的秘籍
– 舞弊和犯罪是一種“經濟活動”
– 為舞弊亮出360°照妖鏡
– 識別舞弊線索的“真假美猴王”
– 查弊CT
– 違規違紀舉報平臺
– 大數據核查現舞弊真相
隨堂練習：
–如何調查關聯方資質
–合作誠信與舞弊調查問卷
–舞弊審計的“訪談”實戰謀略
–金融公司舞弊風險排查模型
–房地產公司舞弊風險排查模型
反舞弊實戰案例：
–隱蔽工程舞弊審計
–采購回扣舞弊審計
– “清水衙門”水不清
– 銷售政策舞弊案例講解
– 招標舞弊審計案例分析等
– 人力資源舞弊審計案例分析
– 核實采購業務利益輸送
– 供應商風險審計與舞弊調查
– 揭秘互聯網公司反舞弊大戰

五、舞弊審計方法、技巧及若干經典案例
– 舞弊審計內部核查
– 舞弊審計外部取證
– 舞弊審計多方關聯
– 舞弊審計借助專家
– 舞弊審計訪談取證
– 行為比較法
– 模擬審計活動演練
– 與舞弊者詢問后進行錄音回放與分析
– 在流程中“制造錯誤”觀察能否通過審核
– 恢復電子表格文件發現案件問題線索
– 舞弊審計的報表核查實務
– 舞弊審計的項目核查實務
– 舞弊審計的憑證核查實務
– 舞弊審計的銀行賬戶核查實務
– 本福德定律在舞弊中實踐應用

六、點亮源頭反舞弊的一盞燈
– 國際反舞弊防范表
– 舞弊的10個超級征兆
– 自律宣言、高壓線
– 華為公司反舞弊措施
– 科技互聯網公司反舞弊措施