財務內控體系建設與風險管理

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【課程大綱】
一、財務內控概述
1、內控定義
2、內控發展歷史
3、內控基本內容
4、財務內控在企業全面內控體系中的地位
5、財務內控如何確保財務目標實現
思考：財務內控體系建設要符合什么原則

二、財務系統如何打造自身的軟環境？
1、財務需要制定什么樣的戰略
2、我們的架構及崗位設置合理嗎
3、是否建立了培訓和學習系統
4、考核激勵措施能否激發員工動力
討論：哪些因素會影響財務人員的工作效率？

三、五步法進行風險識別和應對
1、業務環節內控建設五大步驟
2、流程及流程分級
3、流程優化和流程重組
4、繪制流程圖
5、流程的目標設定
6、識別財務流程風險
7、風險評估方法
8、風險應對
9、流程和制度的關系
10、財務重大風險預警機制
課堂練習：采用五步法建立某*程內控
內控工具：風險數據庫、內控矩陣表

四、財務流程中的風險控制措施
1、銷售收款循環過程中的財務風險控制
2、生產與存貨業務流程中的財務風險控制
3、采購與付款業務流程中的財務風險控制
4、固定資產與無形資產財務風險控制
5、費用報銷過程中的風險控制
6、資金管理過程中的風險控制
7、會計核算及財務報告風險控制
8、投資過程中的財務風險控制
9、融資過程中的財務風險控制
10、稅務風險控制

五、財務數字化建設
1、什么是財務數字化
2、財務數字化給內控帶來什么樣的變化
3、財務數字化發展階段
4、財務數字化建設的四項措施

六、財務內控體系落地過程中應注意的事項
1、建立內控評估體系
2、部門聯動推動內控源頭控制
3、把財務內控體系建設作為一項長期工程