公司治理與規范運作

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課程大綱
模塊一 公司治理概述
－公司治理的定義及目標
－公司治理結構
－公司治理法律法規體系
－“新三會”與“老三會”的關系處理
－黨委/黨組在公司治理中的定位
－公司治理制度建設
【案例分析】

模塊二 “三會”議事規則
－股東會/股東大會議事規則
－股東會（股東大會）職責
－股東會（股東大會）召集
－股東會（股東大會）提案
－股東會（股東大會）的通知
－出席股東的登記
－股東會（股東大會）的召開
－提案的提交與審議
－股東會（股東大會）表決
－股東會（股東大會）決議
－股東會（股東大會）記錄
－股東會（股東大會）對董事會的授權
－董事會議事規則
－董事會的組成
－董事會的職責
－董事長的職責
－董事會的召開
－董事會議題審議
－董事會表決與決議
－董事會會議記錄
－董事會文檔管理
－董事會專門委員會
－監事會議事規則
－監事會的組成
－監事會的職權
－監事會主席的職權
－監事會會議的召開
－監事會表決與決議
【案例分析】

模塊三 董事監事任職資格與選聘
－董事任職資格與選聘
－董事的分類
－非職工董事的任職資格與選聘
－專職外部董事的任職資格與選聘
－獨立董事的任職資格與選聘
－職工董事的任職資格與選聘
－監事任職資格與選聘
－監事的分類
－非職工監事的任職資格與選聘程序
－職工監事的任職資格與選聘程序

模塊四 控股股東、董監高人員行為規范
－公司獨立性（公眾公司講授）
－資產完整
－業務獨立
－人員獨立
－財務獨立
－機構獨立
－控股股東行為規范
－董監高的義務
－忠實義務
－勤勉義務
－董事的職責
－專職外部董事的職責
－獨立董事的職責
－職工董事的職責
－董事會秘書的職責
－監事的權利
【案例分析】

模塊五 處理好集團管控與公司治理的關系
－集團管控與公司治理的關系
－公司治理關于“三會”的要求
－集團子公司董監高的配備方法
－集團公司黨組/黨委工作流程
－子公司黨組/黨委工作流程
－集團財務機構與財務人員的配備
－集團審計機構與審計人員的配備
－集團其他核心機構與人員的配備
【案例分析】

模塊六 績效評價、利益相關者與信息披露
－績效評價
－利益相關者及其關系處理
－信息披露
【案例分析】

模塊七 公司治理風險管理
－公司治理風險管理框架
－公司治理合規路線圖
－公司治理風險識別
－公司治理風險防范
【案例分析】