國有企業廉政風險識別評價及防控體系建設

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【課程大綱】
第一章 舞弊定義及分析
1、舞弊概念
2、舞弊類型
3、舞弊縱向形式
3.1 資產侵占
3.2 腐敗
3.3 舞弊性報表
3.4 外部欺詐
【實用工具】通用舞弊樹分析
4、舞弊橫向層次
4.1 管理層舞弊
4.2 員工舞弊
4.3 第三方舞弊
5、舞弊目的劃分
5.1 為公司利益的舞弊
5.2 為個人利益的舞弊
6、國有企業舞弊樹實例

第二章 如何查處舞弊
1、如何有意識發現舞弊
2、調查原則
3、調查風險防范
4、調查流程
4.1 線索來源分析
4.2 線索評估
5、常見罪名
5.1 普通員工常見罪名刑法條款
5.2 高管適用罪名刑法條款
5.3 國有企業適用罪名刑法條款
5.4 常見罪名定罪分析
6、證據及證據鏈
6.1 證據的類型及特性
6.2 電子證據特殊要求
6.3 再生證據
6.4 證據鏈的模型
【實戰演練】某受賄舞弊案調查方案擬定
7、調查舞弊七大手段
【案例分析】如何養魚？
8、調查性詢問
8.1 詢問四個階段
8.2 詢問具體方法
8.3 詢問細節把握
8.4 職務犯罪心理
8.5 詢問心理戰術
9、調查總結和結案
【實戰演練】某國企集團采購舞弊案調查方案擬定

第三章 重點領域廉政建設防范及查核技巧
1、招標采購
1.1 舞弊主要形式
－圍標
－串標
－其他
1.2 圍標破解
【案例分析】圍標舞弊案例分析
1.3 串標破解
【案例分析】串標舞弊案例分析
1.4 相關法律條文講解
2、工程建設
2.1 舞弊主要形式
－建設前
－建設中
－建設后
2.2 簽證作假
【案例分析】簽證舞弊案例分析
2.3 索賠作假
【案例分析】索賠舞弊案例分析
2.4 工程量作假
【案例分析】索賠舞弊案例分析
2.5 單價作假
【案例分析】單價舞弊案例分析
3、資產處置
3.1 舞弊主要形式
－價格
－數量
－配套
－服務
3.2 價格作假
【案例分析】價格舞弊案例分析
3.3 數量作假
【案例分析】數量舞弊案例分析
3.4 配套作假
【案例分析】配套舞弊案例分析
3.5 服務作假
【案例分析】服務舞弊案例分析
4、業務合作
4.1 舞弊主要形式
－勞務類
－技術類
－管理類
－其他
4.2 勞務類作假
【案例分析】勞務類舞弊案例分析
4.3 技術類作假
【案例分析】技術類舞弊案例分析
4.4 管理類作假
【案例分析】管理類舞弊案例分析

第四章 廉政風險防控體系建設
1、舞弊理論
1.1 舞弊天平理論
1.2 GONE理論
1.3 CFE理論
1.4 舞弊三角理論
【案例分析】從典型案例分析舞弊三角
1.5 反舞弊三角理論
2、舞弊處理模型
2.1 通常模型
2.2 建議模型
3、倡導誠信正直的企業文化
3.1 最高管理層堅持以身作則
3.2 雇用誠實正直的員工
3.3 內部宣傳行為或道德準則，要求書面承諾并匯報
【案例分析】YL公司商業道德行為準則講解
3.4 創造積極向上工作環境
3.5 有效處罰
3.6 減少危機及緊急情況
3.7 雇員援助計劃
【案例分析】某世界五百強公司反舞弊實例
4、責任前移、明確對策、降低風險、消除機會
4.1 建設好內控
【案例分析】內控七大手段實際應用
4.2 防范串謀
4.3 告知相關方公司制度
4.4 監督職員
4.5 舉報熱線
4.6 突擊審計
5、反舞弊11359模型
－一個框架
－一個理論
－三個手段
－五個環節
－九個要點
【案例分析】舞弊實例講解
【實用工具】職權分割失效識別工具
6、不同類型舞弊針對性防范措施