涉稅海關事務法律風險與合規

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課程大綱

本節課題《涉稅海關事務法律風險與合規》
一、涉稅海關法律事務具體范圍
1.海關監管職能范圍
2.稅收結構、涉稅因素內容（歸類、價格、原產地）
3.主要法律風險類別
4.各類海關案件的特點與風險識別（查驗、稽查、行政處罰、刑事案件）

二、價格申報法律風險
1.WTO海關估價協定
2.海關審價原則
3.海關價格管理的組織架構
4.主要關企爭議類別（運保費、折扣、特殊關系、特許權使用費等）
5.價格爭議解決方式
6.典型案例分析
1）核查、稽查（特殊關系交易、特許權使用費）
2）行政處罰（出口價格、漏報費用）
3）刑事（低報價格）

三、商品歸類申報法律風險
1.協調制度與商品歸類
2.稅則的結構
3.海關歸類總規則
4.海關歸類管理組織架構
5.典型案例分析
1）核查、稽查（歸類核查）
2）行政處罰（申報不實）
3）刑事（繼電器偽報歸類案件）

四、原產地申報法律風險
1.原產地對企業的影響
2.典型案例分析
1）核查、稽查（直運規則）
2）行政處罰（原產地申報不實）
3）刑事（水果行業偽報原產地案件）
五、企業合規建議
1.理解海關管理模式與海關稅收風險
2.日常關務管理
3.風險應急處置

本節課題《歐盟、*出口管制涉外法律風險》
一、中國企業面臨的海外出口管制形勢和挑戰
二、*出口管制和經濟制裁的立法體系簡介
1.*出口管制和經濟制裁的立法情況
2.*出口管制和經濟制裁主管部門
3.出口管制和經濟制裁的制度核心對比

三、*出口管制條例介紹
1.概要情況
2.管制范圍
3.管制物項分類
4.*成分比例的劃分和計算
5.直接產品規則
6.限制的行為和主體
7.管制政策
8.管制對象清單
9.最終用戶和用途限制規則
10.違法后果和處罰

四、*經濟制裁制度介紹
1.概要情況
2.制裁后果
3.制裁分類
4.制裁名單介紹
5.50%原則

五、歐盟出口管制法律體系介紹
1.立法情況
2.受管控物項和行為
3.管制的方式
4.限制交易的對象清單
5.受約束的主體和域外管轄權的情況

六、合規風險防范建議
1.合規要點
2.合規管理體系要求
3.合規實踐建議