內部控制與風險管理

內部控制與風險管理課程/講師盡在內部控制與風險管理專題,內部控制與風險管理公開課北上廣深等地每月開課！內部控制與風險管理在線直播課程（免費試聽）。專家微信18749492090，講師手機13522550408，百度搜索“交廣國際管理咨詢”了解更多。

課程大綱
模塊一 Purpose of business control：業務控制的目的
1、成長中的企業面臨的四個結構性問題
2、案例：微觀管理的困境
3、管理故事
4、為什么需要控制?
5、控制的目的

模塊二 Risk analysis&acceptence：風險分析和風險接受
1、企業常見的風險類型
2、內部控制的基本理論和實踐
3、如何防范常見的舞弊
4、案例分析：材料采購過程的風險分析
5、案例分享：IBM公司財務面對的風險

模塊三 Operation procedure structure：公司運作流程體系
1、內部控制制度的基本框架
2、財務流程體系框架——SPPIR體系
3、主要業務控制問題列舉：銷售、采購、資產等
4、討論：銷售環節關鍵流程
5、案例分享：IBM流程管理規定

模塊四 Corporation review&audit：公司流程審核和審計
1、什么是內部審計？
2、內部審計與外部審計的區別
3、公司審計的職責
4、案例討論：流程為什么執行難？
5、案例分享：IBM內部審計

模塊五 Elements of business control：內部控制關鍵要素
1、企業價值鏈與流程管理的關系
2、企業核心業務流程
3、內部控制的要素
4、討論：解密企業流程控制的關鍵點
5、案例分享：IBM財務控制方法

模塊六 Separation of duty system：職責分離控制體系
1、什么是SOD
2、職責劃分的原則
3、科學授權體系的建立
4、案例分析：采購付款的職責分工
5、案例分享：職責分離與授權體系

模塊七 Semi-annual control assessment：定期評估及改進
1、內部控制定期評估
2、內部控制評估工具
3、內部控制評估改進體系
4、案例分享：IBM的“SACA”體系
5、案例分析：流程改進的方法

模塊八 流程技術與風險控制實際工作經驗分享
1、IBM流程管理的特點
2、我所經歷的IBM流程管理
3、一個財務總監的職場深刻認識
4、我們倡導的經理人社會責任
5、角色扮演：一起來練習怎樣建立高效的流程控制體系？