銀行反洗錢知識培訓

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課程大綱：
一、洗錢與反洗錢基本知識
1.洗錢活動的歷史來由
2.國際社會打擊洗錢活動的努力
3.中國政府在反洗錢方面所做的努力
4.洗錢與反洗錢的概念與特征

二、金融機構反洗錢的重要意義
1.金融機構開展反洗錢工作的重要作用
2.金融機構開展反洗錢工作的必要性
3.金融機構可能被利用于洗錢的業務簡介

三、金融機構反洗錢職責、義務
1.建立健全反洗錢內控制度體系
2.客戶身份識別制度
3.客戶身份資料及交易記錄保存制度
4.大額交易與可疑交易報告制度
5.與行政、司法管理機關的合作與配合
6.反洗錢培訓與宣傳
7.保守反洗錢工作秘密
8.反洗錢內控制度有效性審計