企業內部控制培訓

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第一章 內控的意義
1.某公司財務內控失效案例分析
2.某公司銷售內控失效案例分析
3.某公司采購內控失敗案例分析
4.內控的意義
5.內控的局限性
6.對內控的認識誤區
7.審計、內控和風險管理的關系

第二章 內控體系建設
1.策劃
1.1組織
1.2人員
1.3范圍
1.4目標
制度流程優化六大目標
1.5方案
【案例分析】流程架構搭建實際案例對比分析
【實際演練】采購流程的架構搭建演練
2.培訓
3.目標確定
內控目標
【案例分析】內控目標如何設定
4.制度流程梳理
4.1梳理
4.2對標
4.2.12013版COSO框架
4.2.22008年五部委《內部控制基本規范》
4.2.32010年五部委《內部控制配套指引》
4.2.42014年部分行業內控指引
4.2.5其他國際標桿
4.2.6對標方法
【案例分析】對標實際案例分享
1.2.3.4.4.14.24.3內控體系應有內容
內控體系與其他管理文件的關系
內控體系內容實例
4.4內控原則應用
4.5五要素嵌入
4.6七大手段運用
4.7風險管理嵌入
4.8梳理中注意事項
5.風險評估
123455.1風險定義
5.2風險識別
5.3風險評估準則
6.內控評估
1234566.1內部控制評價概述
6.2選擇適用的評價標準
6.3內部控制評價的程序
6.4內部控制缺陷的認定
6.5內部控制評價報告
【案例分析】內部控制評價案例
7持續改善機制
持續改善機制建立的五要點

第三章 重點領域內控
1.人力資源
內控要求
主要風險
關鍵控制點
【案例分析】某公司人力資源舞弊案
【小組討論】人力內控常見問題及解決
2.資產
內控要求
主要風險
關鍵控制點
【案例分析】某公司資產串通舞弊案分析
【小組討論】資產內控常見問題及解決
3.管理費用
內控要求
主要風險
關鍵控制點
【案例分析】某公司費用虛報案分析
4.采購
內控要求
主要風險
關鍵控制點
【案例分析】某公司采購皮包公司案分析
【小組討論】采購內控常見問題及解決
5.銷售管理
內控要求
主要風險
關鍵控制點
【案例分析】某公司銷售虛假費用案分析
6.工程管理
內控要求
主要風險
關鍵控制點