商務合同法律風險防控培訓

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課程大綱
第一講：合同風險的來源
一、來自于“不存在”的風險
故事：水中撈月
案例：龍茂碼頭儲運公司的倉儲合同
二、來自于人性的弱點
——人的“自利”本性
——一夜暴富神話的誘惑力
——過分的幻想取代了真實
三、來自于“不甘心”的風險
案例1：某公路工程公司的“低報價、高索賠”戰略
案例2：小赤佬竟敢為難阿拉
四、來自于“飛來的黑天鵝”
——合同的簽訂是根據已知推斷的未來，未來有時還真是“未可知”
五、來自于統一大市場的地區差異——行政效率與貪腐程度
案例1：出租車司機講的故事
案例2：原吉林省委書記王珉與通鋼改制事件
現象剖析：“投資不過山海關”？
六、來自于合同文本的“層次太低”
段子：一語多義

第二講：合同法律風險的認知
一、從更廣的視野看風險
案例1：高壓線路遷移施工導致的人員傷亡案
——公司賠償+總經理受處分=民事風險+行政風險
案例2：某公司逃稅案
——企業罰款+老總判刑=行政風險+刑事風險
案例3：上海市閔行區的“樓脆脆”
結論：風險是復合的、疊加的
二、從更深的層次看風險
現實情狀：同樣的合同，跟誰簽不是簽？
——市領導的電話、同學兒子開的公司、我欠她個人情還沒還……
結論1：合同不僅僅是經濟行為，還是法律行為，更是社會行為
——“有10%的利潤，資本就蠢蠢欲動了；有100%的利潤，資本就忘乎所以了；有300%的利潤，那么上絞刑架的事都干得出來。”
案例：賴昌星走私案
結論2：商人對利益的追逐沖擊著交易秩序、交易安全和社會的公平正義
案例：證券公司與房產公司的“手拉手”
結論3：合法性原則——你不知道的是——非法目的藏得很深
案例：某油田的施工準入規定
結論4：平等原則——理想很豐滿，現實很骨感
——魯迅先生說：我向來是不以最壞的惡意來測度中國人的
——誠信原則的悖論：意思表示≠真實意思；合同內容≠真實目的；合法形式與非法目的；交易標的瑕疵的隱瞞
結論5：誠信原則——我的底細怎能全告訴你！
案例：甲方經營層在選定施工方上很犯難
結論6：合同不但是雙方企業之間的博弈，還隱含著內部利益一致的口是心非
討論：從更廣的視野和更深的層次看合同風險，有哪些現實作用？你對合同法規定的合同原則，是怎么認識的？對行為價值判斷的認識？

第三講：合同簽訂前的風控
導入：網絡詐騙案件分析
一、宏觀審查
——審查合同對方的10個網站和6個維度
二、微觀審查
——3個方面、6個方法
三、盡職調查報告
——附：盡職調查報告目錄

第四講：合同簽訂時的風控
案例1：“訂”與“定”的差別有多大？
案例2：語言的歧義與20000平米商業
案例3：失控的介紹信和授權委托書
一、什么人有權簽訂合同？
二、格式條款的形式有哪些？
案例：黃某訴百貨大樓買賣合同糾紛案
三、落款——微不足道的條款其實很重要
案例：某物業公司無法送達的訴狀
1. 落款的重要性
1）履行及訴訟中的有效送達
2）神不知鬼不覺地變更合同
四、文本掉包的風險
案例：胡巷印刷廠的稿紙扭轉了乾坤
1. 哪些環節可能掉包？
1）拿著你的U盤去隔壁打印
防范措施：跟著去
2）郵寄簽約的偷梁換柱
防范措施：加蓋騎縫章
討論：還有呢？
3）中間抽換頁
防范措施：每頁都有簽字
五、其他：文本加注、公證、對方修改重新審批
六、合同嚴密性的禁忌
1. 不要畫蛇添足（案例解析）
2. 不要自斷后路（案例解析）
3. 不要自掘墳墓（案例解析）
七、簽約前的最后審查
——“百萬無一失，萬萬無一失”的工匠精神
審查故事：《毛澤東選集》
審查故事：《鄧小平文選》
方法：不同的人分別審查同一份合同
推薦書籍：《細節決定成敗》
八、責任追究
1. 企業內部的兩種追責：職務責任、經濟責任
1）追責的6種情形
2. 公權力的三種追責：經濟責任、行政責任、刑事責任
案例：某公司科長的私蓋公章案
3. 沉痛的思索：南京條約、馬關條約、辛丑條約

第五講：合同履行風控的一般問題
一、為什么履行風控很重要
1. 合同簽訂時沒解決的問題，要在這個階段解決
2. 履行時出現的新問題，也要在這個階段解決
3. 補充協議、備忘錄、會議紀要、簽證單……
4. 決定案件的勝敗：客觀事實VS法律事實
二、履行中的三個抗辯權
案例：從天而降的《終止履行通知書》
三、三金規則：訂金、違約金、賠償金
案例：木制品廠的訴訟請求會得到多少？
四、往來函件五注意（圖示）
五、預開發票應由合同約定
案例：為啥一直不付款？
六、收錢未必是好事
案例：某市場預收客戶款案
七、交貨風險的防范
八、賣方質量風險的防控
——觸類旁通
九、買方質量風險的防控
——觸類旁通

第六講：合同履行中的機會與風險轉移技術
——“道高一尺魔高一丈”
一、履行中有很多反轉的機會
1. 無關價值判斷
2. 機會與風險總括（圖示）
二、“金蟬脫殼”的技術推演
案例剖析：約定不可轉讓的合同，是怎么轉讓的？
三、“咸魚翻身”的技術推演
——被動弱勢的一方，是怎么主動出擊并取得強勢地位的?
四、“移花接木”的技術推演
——“冤大頭”到底冤不冤？
五、“信息封鎖”的技術推演
——信息就是利潤！
討論：怎么應用風險轉移技術？怎么防范別人把風險轉移到你的頭上？

第七講：合同爭議中的風控與合同風控體系的建設
一、合同爭議中的風控
1. 合同爭議的12種跡象
2. 對方違約的處理（圖示）
3. 我方違約的處理（圖示）
4. 糾紛處理流程（圖示）
5. 發律師函的4大原則
6. 原告訴訟流程（圖示）
7. 原告起訴準備（圖示）
8. 原告訴訟請求技巧：“以小變大”與“以大變小”
9. 被告訴訟技巧：管轄異議與反訴
二、合同風控體系建設
1. 事后風控的三大功課：文本/流程/體系
2. 文本的層面與境界
3. 合同管理流程（圖示）
4. 合同細節流程（圖示）
5. 合同全程風險管理系統：事前—事中—事后
6. 合同風險管理流程的研發步驟：找風險—析原因—斷危害—建體系
7. 風險管理制度流程（圖示）
8. 可視化管理（圖示）
結語：毛主席《水調歌頭·游泳》為引，借用莊子的《逍遙游》境界，做出總結