企業刑事風險防控培訓

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課程大綱
第一講：從落馬企業家的黑色名單分析企業的刑事風險
1. 浙江本色集團吳英犯集資詐騙罪
2. 國美電器創始人黃光裕犯非法經營罪、內幕交易罪、單位行賄罪
3. 中國核工業集團總經理康日新犯受賄罪
4. 廣東科龍電器股份有限公司董事長顧雛軍犯虛報注冊資本罪、違規披露、不披露重要信息罪、挪用資金罪
5. 東北高速公路股份有限公司董事長張曉光犯受賄罪、貪污罪、挪用公款罪、為親友非法牟6. 上海農凱發展（集團）有限公司董事長周正毅犯虛報注冊資本罪、操縱證券交易價格罪、單位行賄罪、對企業人員行賄罪、虛開增值稅專用發票罪
7. 中國建設銀行行長王雪兵犯受賄罪
8. 紅塔集團董事長儲時健犯貪污罪、巨額財產來源不明罪
9. 大慶油田有限責任公司總經理王永春犯受賄罪、巨額財產來源不明罪、國有公司人員濫用職權罪

第二講：企業刑事風險指數分析（圖表、圖示）
1. 涉案企業地域分布
2. 涉案企業城市分布
3. 涉案企業的產業類型
4. 觸犯最多的罪種排序
5. 高頻率罪名排序
6. 刑事風險高發環節
7. 高發環節與高發罪名的對應關系

第三講高頻案件防控示例
一、貪污罪的防控
——識別要點、評判及防范
典型案例：棗莊礦業集團總經理王明南貪污受賄案
二、受賄罪的防控
——識別要點、評判及防范
典型案例：廣州市國營白云農工商聯合公司總經理張新華貪污受賄案
三、挪用資金罪的防控
——識別要點、評判及防范
典型案例：烏魯木齊市商業銀行總經理富煒挪用資金案
四、非法吸收公眾存款罪的防控
——識別要點、評判及防范
典型案例：安徽亳州興邦公司法定代表人吳尚灃非法吸收公眾存款案
五、合同詐騙罪的防控
——識別要點、評判及防范
典型案例：北京茂益豐投資有限公司實際控制人趙津合同詐騙案
六、虛開增值稅專用發票罪的防控
——識別要點、評判及防范
典型案例：中國春平集團董事長林春平虛開增值稅專用發票案
七、逃稅罪的防控
——識別要點、評判及防范
典型案例：劉曉慶、范冰冰逃稅案
八、串通投標罪的防控
——識別要點、評判及防范
典型案例：廣東匯輝環保科技有限公司實際控制人蘇建超串通投標案
九、生產銷售偽劣產品罪的防控
——識別要點、評判及防范
典型案例：上海福喜食品安全案
十、重大勞動安全事故罪的防控
——識別要點、評判及防范
典型案例：昆山“8·2”爆炸案

第四講：重大案件的起因分析與警示作用
一、政策變化
案例：戴國芳鋼鐵夢的破滅
二、企業內訌
案例：愛多VCD創始人胡志標的破產
三、上下關系
案例：劉曉慶逃稅案
四、攀龍附鳳
案例：四川漢龍集團董事局主席劉漢
案例：大連實德集團總裁徐明
五、政商交惡
案例：華晨汽車原掌門人仰融的敗筆
六、私字閃念
案例：令人扼腕痛惜的褚時健

第五講 企業刑事法律風險防控系統的建設
導入：企業家落馬負面效應：個人身敗名裂—親人痛苦深淵—家庭經濟垮塌—家人受到牽連
一、刑事風險防控體系的7個維度
1. 刑事風險意識
2. 內部規章制度
3. 和諧內外關系
4. 現代企業制度建設
5. 突出管控重點
6. 積極的企業文化
7. 人性與自我修養
二、風險意識建立的三個階段
1. 刑法功能
2. 反映
3. 應對
三、內部規章制度體系
1. 重點制度必不可少
1）決策程序制度
2）財務會計制度
3）生產安全制度
4）人事升降制度
2. 配套制度注意完善
3. 風控部/合規部/崗位必不可少
四、和諧關系的建設
1. 內部關系
1）領導之間
2）領導與下屬
3）企業與員工
2. 外部關系
1）政商關系
（借用型：吳仁寶、依賴型：步鑫生、濫用型：牟其中、若即若離型：魯冠球）
2）伙伴關系
3）競爭關系
五、現代企業制度的真正落地
1. 公司法人治理結構的完善
2. 分工明確，相互制衡
六、重點部門的管控
1. 供銷 2. 財務 3. 安全
七、積極的企業文化
1. 企業精神
2. 企業形象
3. 企業規范
八、企業家的自我修養
1. 企業家精神
2. 從古圣先賢哪里汲取營養？
1）《論語》：君子坦蕩蕩，小人常戚戚
2）《中庸》君子居易以俟命，小人行險以僥幸
3）《大學》故君子必慎其獨也
4）《讀通鑒論》不慮于微，始成大患；不防于小，終虧大德。