財稅經營與內控合規風險培訓

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【課程提綱】
一、監管從嚴大環境下如何防范經營全環境內控合規風險
1、市場交易合規風險防范
1.1 交易合同合規風險
1.2 銷售營銷合規風險
案例分享：葛蘭素史克商業賄賂案震驚世界
2、生產環保合規風險管理
2.1 安全生產合規風險管理
2.2 環境保護合規風險管理
2.3 產品質量合規風險管理
3、企業資產管理過程中防范購買與處置過程中的違規風險
案例分享：資產為何不翼而飛——固定資產管理有學問
4、合同管理防無效
經驗分享：知名企業如何防范合同簽署與審核過程中的內控風險
案例分享：啞巴吃黃連——更改合同引發敗訴
5、內外部信息傳遞防滯后——咨詢時代的企業不能承受之重
經典案例：德國銀行10分鐘內三億歐元打水漂的悲劇
6、稅務管理防違規
經典案例1：稅法新政為何引來官司纏身？
經典案例2：虛開發票遭遇牢獄之災
7、融資管理防造假
經典案例：虛構貿易背景騙貸被判刑
8、緣何巨額應收賬款保留被追索償債
經典案例：某企業巨額應收賬款保理不當被索償
9、人力資源風險防范
“996工作制”合規嗎？
臨時工、試用期員工可以不交社保嗎？
勞務派遣過程中不能忽視的合規風險、監管風險與稅務風險
你知道年終獎計提存在監管風險嗎？
10、票據管理的風險防范
票據管理的基本要求：哪些票據才是合規票據？
二、強化領導干部問責制的大背景下如何規避投資失誤風險
1、如何防范投資過程中的決策失誤風險？
案例分享：某國企成功避免了投資過程中“惡意增資與獸性沖動”的陷阱
2、如何減輕投資過程中的巨額稅務負擔？——國資委一再要求降低并購過程中并購成本尤其是稅務成本，如何貫徹落實？
案例分享：企業并購過程中有效的稅收籌劃為企業節約大量稅負
3、如何防范項目可行性論證失誤風險？
課堂演練：企業高管必須具備的投資決策常識
4、如何防范投資過程中的信用風險？
案例分享：某央企在“一帶一路”戰略投資過程中巨額應收賬款成壞賬留下的寶貴啟示
5、境外經營合規風險管理
三、現金為王的時代如何盤活資金防范資金鏈風險
1、如何防范資金挪用風險？
案例分析：不相容崗位未分離帶來的巨大內控風險
2、如何防范資金詐騙風險？
案例分析：某央企遭遇資金詐騙留給我們的思考與啟發——流程風險
四、經濟下行壓力大的宏觀環境下如何開源節流，防范費用失控風險
1、如何進行有效的預算控制？
案例分享：差旅費管控有絕招
2、如何進行有效的經營分析發現經營風險？
課堂討論：為某企業半年度經營分析會的經營問題與合規管理的缺陷把脈問診
五、《新證券法》實施背景下，如何防范信息披露帶來的監管處罰風險
1、如何看待2018年底資本市場業績預虧的大雷頻頻炸響的風險？——如何防范企業并購中估值過高帶來的商譽減值風險？
2、為什么監管層要求要把 “存貸雙高”現象作為審計重點？——如何防范公司信息披露不實和財務造假的風險？
3、如何進行報表管理防范外部監管風險？——教你練就一雙慧眼防范報表舞弊風險
六、課堂演練：手把手指導學員查找某企業的全經營環節的合規風險，并逐一診斷改善優化。包括：
公司治理結構的合規風險
公司組織架構設置的合規風險
公司資產（存貨、固定資產、無形資產）管理過程中的合規風險
公司審計、評估過程中的合規風險
公司研發與技改過程中的合規風險
公司人力資源管理過程中的合規風險
公司議事決策機制過程的合規風險
公司銷售與收款過程中的合規風險
公司注冊資金管理過程中的合規風險
七、疫情期間新財稅政策看企業負擔——如何用足稅收紅利（此部分為選講內容，依據客戶意愿）
用足疫情期間財政稅收大禮包，助力企業復工復產，輕裝前進