新形勢下商業銀行全面風險管理培訓

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課程大綱
第一部分：經濟新常態及其對銀行風險管理的影響
1.何為經濟新常態及其對銀行經營管理的影響
2.經濟下行周期銀行風險的種類和特點
3.經濟下行周期銀行風險的防范

第二部分：現代商業銀行全面風險管理框架以及法規背景
1，什么是全面風險管理
2，什么是現代商業銀行的全面風險管理
?企業風險管理的必要性
?案例分析：農行39億元票據案，不得不防阿喀琉斯之踵
?回顧事件發生的經過
?了解引致銀行嚴重損失或倒閉的內控缺陷
?從案例中吸取的教訓
?教訓與啟示
?全面風險管理框架
?銀行風險管理最關心的四個問題
?什么是風險管理
?為何要建立風險管理
?風險管理最關心的四個問題
?風險管理框架
?一個基礎
?三道防線
?構建風險管理的關鍵成功要素
?戰略性風險
?市場風險
?信用風險
?操作風險

第三部分：現代商業銀行全面風險管理體系建設實務
1．商業銀行全面風險管理的基礎架構體系
– 風險戰略
– 內部環境
– 基礎架構
– 風險識別
– 風險評估和計量
– 風險管理
– 風險監測
– 風險考核
2．商業銀行全面風險管理體系構建實務
?搭建風險管理組織架構
?集權職能型風險管理組織體系
?業務部型風險管理組織體系
?矩陣型風險管理組織體系
?網絡型風險管理組織體系
?案例：某商業銀行風險管理組織架構實例
?建立多層次的風險管理制度和流程
?風險管理專項制度
風險偏好與風險管理基本制度
各項風險管理綜合辦法和專項辦法
具體操作規程
?業務管理規章制度
?業務操作制度
?風險管理流程
?應用全面風險管理工具
?綜合性風險管理工具
?信用風險管理工具
?市場風險管理工具
?操作風險管理工具
?科學設定風險偏好與限額管理
?規范金融創新風險控制程序
?建立風險管理紀律和問責機制
?逐步搭建全面風險管理信息系統
?建立與時俱進的風險管理文化