守法守規誠信金融培訓

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一、最新征信相關的政策變化
1、2013國務院印發《征信業管理條例》及《征信業管理辦法》
2、2016央行《征信業務管理辦法（草案）》
3、百行征信有限公司的成立以及作用分析
4、最高法院《關于辦理侵犯公民人信息刑事案件適用法律若干問題的解釋》
二、征信體系相關主體分析
1、民營征信機構
2、金融信用信息基礎數據庫運行機構
3、信用信息提供者和使用者
三、個人征信監管的“三大原則”
1、征信機構獨立原則
2、征信活動中的公正性原則
3、個人信息隱私權益保護原則
四、征信的正確理解方向
1、大數據與征信的區別，
2、征信與社會誠信的區別
3、征信與資金往來的關聯性
4、征信產品的應用與借貸領域的聯系
5、征信與政治正確性的關系
6、濫用客戶信息的責任與風險分析
五、征信合規案例分享
六、校園防詐騙及其注意事項提示
1、社交詐騙
2、擇業詐騙
3、商業詐騙
4、假冒身份流竄作案
5、真實身份虛假合同
6、投其所好引誘上鉤
7、借貸為名騙錢為實
8、以次充好連騙代盜
9、學生銀行卡套現
10、“遇難”騙財
七、相關案例分享與誠信金融