信用卡業務風險管理培訓

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課程大綱
一、信用卡業務風險管理存在的問題及產生問題原因分析
1、識別信用卡欺詐風險的水平較低
（1）欺詐風險識別理念
（2）欺詐風險識別體系
2、識別信用卡套現的信息系統
（1）信用卡風險度量技術
（2）信用卡套現監控系統
3、處置信用卡呆賬的核銷
（1）核銷程序
（2）核銷取證
4、信用卡風險控制治理體系
（1）個人信用體系
（2）信用風險管理模式
5、信用卡風險管理體系
（1）風險防控技術
（2）高科技詐騙手段對策
二、改進信用卡業務風險管理的對策
1、信用卡欺詐風險識別
（1）識別欺詐風險的路徑
（2）建立識別欺詐風險的外部大數據
2、信用卡合規用卡監督
（1）信用卡業務風險管理信息系統
（2）信用卡套現等行為風險管理
3、信用卡快速核銷
（1）呆賬核銷手續
（2）外部取證難題對策
三、信用卡催收與風險管理
1、催收模式
2、不良處置
3、信用卡業務創新的風險管理
四、案例分析