銀行保險機構涉刑案件管理辦法

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課程大綱：
1、適用機構；
2、案件定義、分類及信息報送
業內案件，業外案件，相關定義，四類重大案件的標準，
3、案件風險事件及信息報送：
案件風險事件定義及報送時限規定；
4、案件處置：
工作職責，機構調查，案件督查，內部問責的處置，問責對象的范圍，問責方式和種類，從重問責的情形；行政處罰：處罰原則，從重處罰的情形；
5、防范銀行從業人員職務犯罪：
有些罪名是專門為銀行員工設定：
案例一： 客戶經理包辦投資，連累銀行承擔責任
案例二： 違規的柜員，危害后果嚴重
案例三： 為客戶個人信息保密是銀行員工的基本義務
案例四： 覬覦公款犯下職務侵占罪
案例五：挪用資金觸刑律，鐵窗漫漫恨終身
案例六： 利令智昏收賄賂，鋃鐺入獄毀前程