銀行保險機構涉刑案件管理辦法解讀

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課程大綱
一、《銀行保險機構涉刑案件管理辦法（試行）》適用機構
二、案件定義、分類及信息報送
1、業內案件
2、業外案件
3、相關定義
4、四類重大案件的標準
三、案件風險事件及信息報送
1、案件風險事件定義
2、報送時限規定
四、案件處置
1、工作職責
2、機構調查
3、案件督查
4、內部問責的處置
5、問責對象的范圍
6、問責方式和種類
7、從重問責的情形
8、行政處罰、處罰原則
9、從重處罰的情形
五、防范銀行從業人員職務犯罪：
有些罪名是專門為銀行員工設定：
案例一：挪用資金觸刑律，鐵窗漫漫恨終身。
案例二：違規放貸，僅僅行政處罰？事情不是這么簡單。
案例三：領導唆使員工違規授信，共同違法雙雙受罰。
案例四：覬覦公款犯下職務侵占罪。
案例五：非法提供信用卡信息，不是什么嚴重事情？
案例六：利令智昏收賄賂，鋃鐺入獄毀前程。
案例七：幫助親戚將走私款開立賬戶，沒有法律風險？
案例八：為客戶個人信息保密是銀行員工的基本義務。
案例九：銀行被騙貸；行長被調查，開除黨籍和公職。