銀行涉刑案件管理辦法的解讀

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課程大綱

1. 適用機構及各主體單位的職責
2. 業內案件
1)定義
2)內部問責
3)行政處罰
3. 業外案件
4. 重大案件
1)認定標準
2)案件報送
6. 風險事件
1)認定標準
2)報告要求
3)案件報送
7. 案件處置
1)業內案件的處置
2)銀保機構的工作職責
3)監管部門的職責
4)業內案件的調查與監管
5)業內案件的內部問責——離職也要追究！
6)業內案件的行政處罰與審結
7)業外案件的處置要求
8)相關監管
9)保密要求