銀行工作人員合規及法律風險防范

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課程內容：
一、銀行工作人員法律合規風險概述
（一）什么是銀行法律工作人員合規風險
1.金融法律風險與非金融法律風險的區別
2.金融法律風險與信用風險、操作風險和市場風險的關系
3.金融機構法律風險的種類
（三）銀行工作人員法律風險的發展趨勢
1.傳統交易與金融法律風險
2.電子交易與金融法律風險
二、商業銀行經營活動中的法律風險及管理
（一）授信業務中的主要法律風險及管理
1.企業授信業務中的主要法律風險及管理
2.個人授信業務中的主要法律風險及管理
3.同業授信業務中的主要法律風險及管理
（二）存款結算業務中的主要法律風險及管理
1.企業存款結算業務中的主要法律風險及管理
2.個人存款結算業務中的主要法律風險及管理
3.同業存款結算業務中的主要法律風險及管理
（三）金融創新的主要法律風險及管理
1. 創新金融產品的類別
2. 法律邊緣的確定與法律合規風險控制
3. 風險識別及評估
（四）金融消費者權益保護的法律風險及管理
四、商業銀行內部管理中的法律風險及管理
（一）員工勞動關系中的法律風險及管理
1.商業銀行勞動關系與非金融企業的區別
2.商業銀行內部自然關聯人的判定和規避
3.員工責任的判定與承擔
（二）商業銀行的知識產權法律問題
（三）商業銀行的侵權風險防范與管理
五、商業銀行法律風險的管理機制
（一）什么商業銀行法律風險的管理機制
（一）現狀及問題
（三）展望及趨勢