銀行合規管理與反洗錢趨勢培訓

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第一部分 新常態下的銀行合規風險管理趨勢
一、新經濟情勢下的合規管理經驗借鑒
(一)一些國際性大銀行合規管理的領先做法
(二)一些國家和地區及國際組織強化合規監管的趨勢
(三)銀監會《商業銀行合規風險管理指引》的深化落實
二、《商業銀行合規風險管理指引》主要內容
三、我國銀行業合規機制建設進展情況

第二部分 新情勢下的反洗錢趨勢及經驗借鑒
一、風險為導向、完善內控制度和系統建設
二、國際反洗錢監管制度變化與統一高效的洗錢風險管理體系
三、反恐怖融資工作發展趨勢
四、強化支付機構和新興業務的洗錢風險管理
五、加強銀行職工職業道德教育，提高從業人員防范洗錢風險的履職能力