業財融合下的企業風險管理與控制

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【課程大綱】
第一單元 ：如何理解企業風險管理的必要性？
1、我國內控的狀況
2、分析其原因
3、國內外八個典型風險案例分析及教訓總結
第二單元：風險管理內控的基本原理是什么？
1、基本概念：風險、內部控制、風險管理
2、COSO、薩班斯法案的主要精神
3、我國風險管理與內部控制的實踐
4、風險與企業生命周期、產品周期的關系
5、企業風險內控實施的必要條件
6、風險管理目標與企業戰略目標的統一
第三單元：風險管理內控的困惑在那里？
１、量化之惑－缺少量化工具
２、流程之惑－缺少標準化
３、違規之惑－有章不循
４、舞弊之惑－違規操作
５、報告之惑－技術失誤
第四單元：管理者必備的三種風險控制基本功是什么？
１、讀懂財務報表－讓舞弊行為無處藏身
２、科學指揮－做好風險全流程
3、鎖定重大風險－識別重大風險，鎖定重大分析，解除重大風險
第五單元：如何深度理解風險控制的基本思路和流程？
１、風險內控方案的制定
２、風險內控方案的執行
３、風險內控方案的評價
４、風險內控方案的改進
第六單元： 企業風險管理識別及評估的方法是什么？
1、企業風險類別
2、企業風險信息收集的五種方法
3、企業風險定性與定量評估
4、企業風險圖譜與企業風險應對策略
第七單元：企業風險管理策略與方法是什么？
1、企業全面風險管理框架
2、企業風險管理的三道防線
3、企業風險管理的組織設計
4、企業風險的業務流程設計
5、企業風險管理的信息系統設計
第八單元：怎么運作企業具體控制活動？
1、不相容職務的分離
2、營運資金的控制
3、采購業務的控制
4、銷售業務的控制
5、應收賬款業務的控制
6、資金借款的業務控制
7、存貨業務控制
8、經濟合同的風險控制
9、債務風險控制
10、擔保風險控制
11、匯率風險控制
12、投資風險控制
第九單元：內部控制的保障—內部控制的監督的意義？
1、內部控制的評價
2、內部審計
總結知識點-結束