銀行工作人員合規及法律風險防范

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一、銀行合同風險及防范
1、簽合同的首要問題
2、簽字蓋章方面風險及防范
3、銀行面簽過程應注意的問題
4、格式合同
5、先合同義務
6、銀行附隨義務

二、銀行擔保業務中的法律風險與規避
1、保證合同的成立及效力
2、保證責任的免除
3、保證期間
4、借新還舊
5、抵押擔保
6、權利質押

三、結合案例講述銀行工作人員法律合規風險概述
（一）什么是銀行法律工作人員合規風險
?銀行中層管理人員違規發放貸款的法律風險
?銀行中層管理人員非法集資的法律風險

四、商業銀行經營活動中的法律風險及管理
?授信業務中的主要法律風險及管理
1.企業授信業務中的主要法律風險及管理
2.個人授信業務中的主要法律風險及管理
3.同業授信業務中的主要法律風險及管理
?金融創新的主要法律風險及管理 結合p2p 眾籌 理財產品相關案例
1. 創新金融產品的類別
2. 法律邊緣的確定與法律合規風險控制
3. 風險識別及評估
?金融消費者權益保護的法律風險及管理
五、商業銀行內部管理中的法律風險及管理
（一）員工勞動關系中的法律風險及管理
1.商業銀行勞動關系與非金融企業的區別
2.商業銀行內部自然關聯人的判定和規避
3.員工責任的判定與承擔
（二）商業銀行的知識產權法律問題
（三）商業銀行的侵權風險防范與管理

六、商業銀行法律風險的管理機制
（一）什么商業銀行法律風險的管理機制
（一）現狀及問題
（三）展望及趨勢

七、銀行工作人員職務犯罪經典案例剖析