新時代銀行內控合規部發展狀況及常規培訓

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課程大綱

一、銀保監會合規文件分析
1、《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見（征求意見稿）》要點解讀
2、理財業務監管框架
3、“三三四十”專項治理和綜合治理
4、理財產品信息登記系統
二、《商業銀行股權管理暫行辦法》要點解讀
1、《關于做好<商業銀行股權管理暫行辦法>實施相關工作的通知》配套文件分析
2、《關于規范商業銀行股東報告事項的通知》配套文件分析
3、公司治理對銀行內控的重要性分析
（廣發銀行惠州分行違規擔保案、浦發銀行成都分行違法貸款案、郵儲銀行武威文昌路支行違規票據案、民生銀行航天橋支行虛假理財案）
三、《關于進一步深化整治銀行業市場亂象的通知》解讀
四、《進一步深化整治銀行業市場亂象的意見》分析
五、《整治銀行業市場亂象的工作要點》解讀
六、銀監會141號文件關于現金貸的政策分析
七、2020年合規內控風險偏好預測
1、政府、企業及個人高杠桿風險
2、政府隱性債務、國家調控政策與授信合規
八、強監管下的風險案件特點與案例分析
1、飛單銷售
2、非法集資
3、民間借貸
4、內部舞弊
5、互聯網金融模式的風險