防范非法集資民間借貸與P2P風險化解

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一、防范非法集資
1、非法集資活動的常見種類和形式
2、非法集資的常見手段分析
3、參與非法集資形成的風險及損失承擔的有關規定
4、金融領域的非法集資
5、農業、林業領域非法集資
6、地下基金、傳銷領域非法集資
7、處置案例分析
二、民間借貸的風險防范與化解
1、民間借貸與高利貸的區別
2、空白紙張偽造證據的風險識別
3、擅自增加或涂改的證據風險識別
4、以民間借貸實行虛假訴訟轉移財產的風險識別
三、P2P及網絡貸款風險識別與化解
1、我國P2P小額貸款行業各地政策分析及對行業發展影響
2、P2P中央最新政策研究及走向
3、現階段P2P小額貸款行業面臨的主要問題及分析
4、民間借貸風險化解案例分析
四、P2P網貸風險分析與防范
1、P2P網貸業務流程概述
2、P2P網貸流程與風險控制的關系
3、P2P網貸流程的設計與建立
4、P2P網貸業務流程風險控制要點
(1)貸款業務受理要點及案例分析
(2)調查與貸款分析
(3)審核審批要點與流程
(4)貸款發放：合同設計與簽署流程、放貸前準備工作
(5)貸后監控重點
(6)逾期監控與催收
5、P2P網貸風險案例分析