銀行信貸從業人員職業操守及監管走向

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課程大綱：
一、銀行信貸從業人員職業道德教育與監管政策解讀
(一) 銀監會《銀行業金融機構從業人員職業操守指引》解讀
(二)單位的商業秘密、知識產權該如何保護？
(三)業務執行中如發現可能發生違章違紀行為該如何處置？
(四)銀行工作中的首問負責制為何？
(五)銀行工作中的內幕交易、商業賄賂行為有哪些？(案例講解)
(六)授信、資信調查、融資等業務的從業人員應該遵守哪些要求？
(七)金融機構從業人員相關監管文件解讀
二、銀行員工職業紀律
(一) 一級法人制度及授信工作中的要求為何？
(二)如何正確理解勞動合同中的相關約定事項及自身權益保障？
(三)合規經營與客戶商業秘密的具體案例分析
(四)與銀行工作有關的法規、條例及各項規章制度有哪些？
三、權力的運用該遵循哪些原則？
(一)自己所負責的支行發放的農貸，有不是自己轄區內的？
(二)如何正確看待手中的分析權和審批權？
(三)為客戶做好“理財師”的角色了嗎？為客戶把握好來之不易的貸款機會了嗎？
(四)是否按照單位下發的制度執行，用好權力？
四、銀行職務犯罪案例分析
(一)信貸員16個月騙貸148次—“銀行碩鼠”的黑色紀錄(利益的把握)
(二)回過禮就不算受賄了？ 銀行信貸員收禮是否構成犯罪？(廉潔的要求)
(三)客戶用假證騙貸百余萬案件(責任的承擔)
(四)信用卡詐騙罪構成要件為何？案例分析
(五)吸收客戶資金不入賬罪構成要件為何？案例分析
(六)違法發放貸款罪構成要件為何？案例分析
(七)竊取、收買、非法提供信用卡信息罪構成要件為何？案例分析
(八)騙取貸款、票據承兌、金融票證罪構成要件為何？案例分析
(九)高利轉貸罪構成要件為何？案例分析