銀行法規與風險管理

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一、對當前銀行合規與從業人員管理要求
?國家及監管走向與商業銀行職責
?案件防控與銀行從業人員內控合規管理
?銀行業監管檢查典型問題梳理

二、銀行合規管理干部職責分析解讀
?新形式下對銀行合規管理的基本要求
?內控合規管理基礎性規定
?制度、流程、機制等總體工作要求
?基本職責規定
?分行合規部職責
?兼職合規人員職責
?兼職合規人員的作用

三、銀行合規工作中的風險管理
?(銀行風控文化的構建、內部風險控制制度的健全、有效和執行
?銀行員工遵守執業紀律和職業道德的問題
?防范內幕交易、操縱市場、不正當關聯交易
?運營安全和信息技術系統的穩定
?信息披露的風險
?資產的安全完整的管理
?新產品、新業務的合法合規性設計