商業銀行法律合規風險防范培訓

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培訓大綱

一、商業銀行合規與法律風險管理概述
1、法律的各種形式（法律、行政法規、部門規章在銀行具體業務中的體現
（1）行政機關規章與法律之間的選擇關系
（2）金融創新業務與合規、合法之間的聯系
（3）信貸業務中的合法合規性政策變化所帶來的風險隱患
（4）柜面業務中的合法合規政策性變化所帶來的風險隱患
2、銀行業務中的法律關系舉例
（1）票據法律關系
（2）存款及理財合同法律關系
（3）貸款及擔保合同法律關系
（4）合同相對性原則在銀行業務中的運用
（5）擔保法、物權法相關規定的變化對銀行業務的影響
（6）2017年10月民法總則生效后對銀行業務的沖擊
3、2020年民法典對商業銀行業務的影響
二、民法典對銀行信貸擔保的影響
（1）抵押業務的影響
（2）質押業務的影響
（3）留置權問題
（4）保證制度的風險防控
（5）最高額抵押實操中的風險點分析
（6）案例分享
三、民法典新的合同制度變化對于商業銀行合同簽訂方面的風險影響
1、合同的訂立（要約與承諾。存款及理財具體案例講述）
2、合同的變更
3、合同的擔保（介紹擔保法及公司法的規定并結合案例講述）
4、合同的效力
（1）貸款展期的合同效力
（2）貸款展期中的抵押登記問題
（3）債權轉讓當中是否需要重辦抵押登記的問題
5、合同的時效與保全（案例講述）
（1）不安抗辯權
（2）代位權
（3）撤銷權的具體運用
（4）保全中如何解決首封法院的問題
6、違約責任承擔
（1）合同生效但不完全履行的解決之道
（2）合同簽訂但未生效的風險防范
四、公司及合伙企業法律制度解析
1、公司注冊資本新規定對銀行業務的影響
2、關聯企業及集團客戶法律風險防范
（1）關聯關系的認定標準
（2）向關聯企業放款與收款所可能存在的法律風險問題
3、合伙企業的法律責任承擔
4、公司法司法解釋四對銀行開展業務方面的風險變化