可疑交易識別培訓

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課程大綱

第一部分 銀行預防詐騙風險管理實務
一、詐騙案件特點分析
二、銀行對高危人群的處理
三、銀行職工對異常情況的處理
（一）異常行為
（二）異常業務
（三）異常賬戶
（四）異常問答
（五）異常信息
四、涉毒案件識別及風險防控
五、涉賭案件識別及風險防控
第二部分 可以交易典型類別與風險識別
一、典型可疑交易18種特征
二、可疑交易案例分析
三、風控措施
1、客戶身份識別制度
2、客戶身份資料和交易記錄保存制度
3、大額交易、涉嫌洗錢的可疑交易及涉嫌恐怖融資的可疑交易報告
四、案例分析