銀行消費者權益保護中的審核與合規

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培訓大綱
一、銀行消費者權益保護組織架構與工作制度體系模式
1、銀行的消費者權益保護工作委員會機制模式
2、合規、審計稽核、人力資源的協作模式
3、政策解讀：《消費者權益保護工作管理辦法》、
4、政策解讀：《消費者權益保護行為準則》
5、政策解讀：《投訴處理管理辦法》
二、銀行金融宣傳的合規要求與審核要點
1、金融營銷宣傳的正確理解
2、金融營銷宣傳需具備資質或受托于具備資質主體
3、非法或超范圍開展金融營銷宣傳的責任與風險
4、以欺詐或引人誤解的方式對產品或服務進行營銷宣傳活動的責任與風險
5、以損害公平競爭的方式開展金融營銷宣傳活動的責任與風險
6、利用政府公信力進行金融營銷宣傳活動的責任與風險
7、損害金融消費者知情權的責任與風險
8、利用互聯網進行不當金融營銷宣傳活動的責任與風險
9、違規向金融消費者發送金融營銷信息的責任與風險
三、銀行如何保護個人信息安全
1、客戶信息定義與認定范圍
2、客戶信息保護要求
3、客戶信息保護—硬件設施方面要求
4、客戶信息保護—軟件方面要求（大堂經理）
5、客戶信息保護—軟件方面要求（客服經理）
6、客戶信息保護—軟件方面要求（綜合柜員）
7、客戶信息保護—軟件方面要求（個貸經理）