金融詐騙與風險防范管理

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課程大綱
第一講：金融詐騙罪的含義、危害與常見種類
一、 什么是金融詐騙及金融詐騙罪？
1. 集資詐騙罪
2. 貸款詐騙罪
3. 票據詐騙罪
4. 金融憑證詐騙罪
5. 信用證詐騙罪
6. 保險詐騙罪
二、金融詐騙的危害性
1. 理論危害
2. 現實危害
三、 金融詐騙的4種常見種類
1. 電信詐騙
2. 電子銀行詐騙
3. 自助設備詐騙
4. 非法集資詐騙

第二講：當前金融詐騙罪的主要特點
一、案發數量居高不下，涉案金額大
二、詐騙手段日趨多樣化和智能化
三、跨地域性增強，城國際化趨勢
四、團伙作案、內外勾結作案突出
五、犯罪形式多樣化、隱蔽性強
? 案例

第三講：金融詐騙罪的企業防范對策
一、識別犯罪手段，加強技術防范
? 金融詐騙常見伎倆50種
二、完善內部安全控制機制
1. 健全業務運營機制
2. 提高技術防范水平
3. 強化內控機制
三、加強人員素質培養
1. 提高員工業務操作水平
2. 提高金融風險防范意識
3. 加強職業道德和思想品德教育
四、加大金融機構與相關部門的合作力度
1. 完善金融機構之間的查詢、查復機制
2. 建立金融機構之間定期防騙經驗交流制度
3. 強化與客戶企業、警方的合作
第五講：課程收尾
1. 課程回顧
2. 答疑解惑
3. 合影道別