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反欺詐培訓

反欺詐培訓

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客戶價值:通過這一架構,能有效支持銀行風險管理,滿足風險管理發展的需要。銀行可根據自身風險管理的當前業務需求和未來發展的目標。 [更多]

通過這一架構,能有效支持銀行風險管理,滿足風險管理發展的需要。銀行可根據自身風險管理的當前業務需求和未來發展的目標。

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客戶困惑 在線咨詢

1. 各類型欺詐風險案件的風險點是什么?
2. 如何進行各類型信用卡欺詐風險事件的調查工作?
毋庸置疑,只要私有觀念存在,無論是西方發達國家的市場經濟社會,還是我國特色的市場經濟社會,欺詐與被欺詐現象就永遠不會絕跡,所不同的是,在不同的國度里及其特定的時期,欺詐者的猖獗程度和被欺詐者的受害程度不同而已。

課程大綱 在線咨詢
一、反欺詐概念

交易詐騙,網絡詐騙,電話詐騙,盜卡盜號

二、數據庫

規則庫,欺詐交易庫,受檢交易庫,信息庫和行為模型庫

三、系統管理

欺詐監控,參數管理,交易查詢,規則管理

四、數據采集

交易篩選,字段裁剪,數據加載

五、欺詐偵測

交易評分,規則檢測,欺詐入庫

六、監控報表

管理應用、業務統計、系統安全

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本土四大管理咨詢機構之一

履歷

13載229人團隊9600余客戶

口碑

500強超過300家簽約合作

掌門

知名專家譚小芳坐診號脈

著作

百余本交廣書系暢銷書榜

思維

首家互聯網+管理咨詢

行業

200個以上行業數據與切片

聲音

接受NHK、BBC、央視采訪

三維

矩陣式、一體化、一站式

公益

在咨詢界首推“小基金”

行業對比 在線咨詢
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適合人群

銀行與金融機構中高層管理人員,相關業務人員。

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