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銀行反洗錢培訓

銀行反洗錢培訓

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客戶價值：了解反洗錢基礎知識，解讀反洗錢最新監管政策，認識反洗錢法律環境。 [更多]

了解反洗錢基礎知識，解讀反洗錢最新監管政策，認識反洗錢法律環境。

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中國反洗錢工作目前面臨著嚴峻的挑戰。洗錢犯罪案件不斷上升，采用的偽裝也越來越多樣化。中國人民銀行發布的《2016年中國反洗錢報告》的統計顯示，央行及其分支機構在2016年協助警方成功偵破100余起洗錢案件，涉案金額高達人民幣400多億元。在2015年，共破獲50起洗錢案件，涉案金額達人民幣100多億元。
銀行反洗錢工作是國家一直以來的主抓項目，做好反洗錢工作，對保障國家利益有著至關重要的作用！

課程大綱 在線咨詢
洗錢的基本問題

1、洗錢交易的媒介
2、洗錢三部曲
3、洗錢的手法
4、洗錢的特點

反洗錢的基本問題

1、中國反洗錢的歷史沿革
2、銀行反洗錢的原則和措施

銀行的反洗錢義務

1、培養反洗錢人才
2、反洗錢現實意義

銀行的反洗錢管理

1、反洗錢與合規管理
2、銀行反洗錢組織建設
3、銀行反洗錢內控制度
4、銀行反洗錢保密管理

銀行的反洗錢實務

1、構建有效的內控制度 2、客戶盡職調查
3、客戶身份識別
4、客戶洗錢風險等級分類
5、客戶資料與交易記錄保存
6、大額交易和可疑交易報告

銀行的反洗錢監管

1、銀行反洗錢監管概況
2、反洗錢非現場監管
3、反洗錢現場檢查
4、反洗錢的行政處罰
5、銀行反洗錢績效評估

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履歷

13載229人團隊9600余客戶

口碑

500強超過300家簽約合作

掌門

知名專家譚小芳坐診號脈

著作

百余本交廣書系暢銷書榜

思維

首家互聯網+管理咨詢

行業

200個以上行業數據與切片

聲音

接受NHK、BBC、央視采訪

三維

矩陣式、一體化、一站式

公益

在咨詢界首推“小基金”
行業對比 在線咨詢
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適合人群

客戶經理、會計人員、反洗錢崗位人員、產品經理、風險管理人員

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